Найбільший банк Данії «Danske Bank» припиняє свою діяльність в Росії та Прибалтиці після скандалу з відмиванням $ 150 млрд.
У вівторок «Danske Bank A/S» було оголошено, що банк згортає свою діяльність в балтійському регіоні та в Росії. Це сталося після жорсткої вимоги залишити країну, яку влада Естонії поставила перед банком на тлі зростаючого скандалу щодо відмивання грошей з країн колишнього СРСР. У заяві Danske повідомив, що припинить свою діяльність не лише в Естонії, але і в Латвії, Литві та Росії.
Отже, датський банк оголосив про відхід з усього Балтійського регіону, а також Росії, і це був останній драматичний поворот скандалу з відмиванням грошей на суму $ 230 млрд., який вибухнув минулого року.
Варто зазначити, що протягом двох годин після заяви, Danske поліпшив фінансові показники ринкової вартості.
Рисунок - Ринкова вартість «Danske Bank»
Нагадаємо, «Danske Bank» фігурує у великому скандалі з відмиванням десятків мільярдів, пов’язаних з президентом РФ Володимиром Путіним і Федеральною службою безпеки.
Незадовго до появи цих новин стало відомо, що органи фінансового нагляду Естонії та Данії стали об'єктом розслідування Європейської служби банківського нагляду, яка оцінювала достатність заходів ліквідації наслідків одного із наймасштабніших за всю історію скандалів з відмиванням коштів.
У загальному підсумку через Danske пройшли сумнівні операції на суму 150 млрд доларів.
Згідно зі звітом, підготовленого банком, розкрито схеми з відмиванням грошей за участю 15 тисяч нерезидентів, які обслуговувала в основному російський ринок.
Ця схема зародилася в двох естонських банках, які було створено ще в 1992 році спеціально для обслуговування роздрібних та корпоративних клієнтів з РФ, які переводили кошти з рублів в іншу валюту і відправляли доходи до третьої країни.
Останнім часом естонський підрозділ «Danske Bank» отримував від цих клієнтів близько 90% прибутку до оподаткування - практично всі за рахунок платежів і операцій з іноземною валютою.
Згідно зі звітом, близько 177 клієнтів «Danske Bank» в Естонії були росіянами, які фігурували раніше серед учасників «російської пральні» - платформи для відкачування грошей з РФ через молдавського посередника, зазначає Reuters.
Клієнтами «пральні» були компанії, зареєстровані у Великобританії або податкових гаванях, таких, як Беліз і Британські Віргінські острови, як і основна частина клієнтів-нерезидентів естонського банку.
«Danske Bank» у 2013 році також допоміг росіянам-нерезидентам провести «дзеркальні угоди» на суму від 6 до 8,5 млрд євро: росіяни купували цінні папери в рублях, а потім продавали їх в іноземній валюті.
Такі операції хоч і не суперечать закону, але є «червоними прапорцями» для прокурорів, що розслідують злочини з відмивання грошей. Йдеться про операції, які за визначенням, є операціями з високим ступенем ризику.
В підсумку варто зазначити, що Національний банк України із пріоритетів діяльності в 2019 році визначив удосконалення напрямку фінансового моніторингу в банках. Фінансовий моніторинг обумовлює діяльність банківських установ у сфері протидії легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення. НБУ очікує, що в поточному році Верховною Радою буде ухвалено новий закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів», який передбачає істотні зміни для посилення контролю за фінансовими операціями та забезпечення їх прозорості. Національний банк планує провести у 2019 році діагностику систем фінансового моніторингу банків, щоб не допустити їх використання для незаконних фінансових транзакцій.
