Справа на 2,5 мільярди: ДБР оголосило підозру екс-заступнику глави банку «Фінанси і кредит»

Державне бюро розслідувань (ДБР) під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомило про підозру колишньому заступнику голови правління банку АТ Банк «Фінанси та Кредит».

Колишнього топ-менеджера банку підозрюють у розтраті чужого майна, що перебуває у віданні посадової особи, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), повідомляє прес-служба ДБР.

За даними слідства, колишній заступник голови банку розтратив $113 млн, що становить 2,5 млрд гривень, які були розміщені на рахунках іноземних банків.

Підозрюваний передав кошти у заставу для офшорної компанії під відкриття кредитної лінії, яка була пов’язана з бенефіціарним власником банку «Фінанси та Кредит» народним депутатом України. За даними слідства до розтрати коштів зама залучав саме цей народний депутат (йдеться про Костянтина Жеваго – ред.).

Такі дії призвели до того, що в 2015 році через невиконання зобов’язань за кредитними договорами, іноземні банки стягнули з рахунків банку заставне майно. Крім цього дії підозрюваного сприяли початку процедури ліквідації банку, яка триває і сьогодні.

У рамках кримінального провадження за клопотанням слідчих ДБР, Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на активи трьох компаній, які були задіяні у злочинній схемі. Зокрема, арештовані корпоративні права, грошові кошти і 26 об’єктів нерухомості загальною вартістю $10 млн.

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у серпні 2019 року ДБР оголосило двох топ-менеджерам збанкрутілого банку «Фінанси і кредит» про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.

У жовтні 2019 року ДБР оголосило в розшук екс-нардепа Костянтина Жеваго. Його підозрюють у розтраті 2,5 млрд грн банку «Фінанси і кредит».

Ліквідатор банку «Фінанси і Кредит» Костянтина Жеваго викрив борг заводу бізнесмена на 5 мільярдів гривень. Засоби банк вивів перед введенням тимчасової адміністрації.