День працівника системи фінмоніторингу: віднині Держфінмоніторинг має професійне свято
Календар професійних свят в Україні, які відзначаються щорічно, доповнив День працівника системи фінансового моніторингу. Про це стало відомо з сьогоднішнього Указу Президента України №523/2020.
«Ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, постановляю установити в Україні професійне свято — День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначатиметься щороку 28 листопада», - йдеться в повідомленні офіційного інтернет-представництва Глави держави.
Загальновідомо, що у світі посилюються виклики, які мають транснаціональний характер: незаконний обіг зброї та наркотиків, торгівля людьми, ескалація міжнародного тероризму тощо. Україна як рівноправний член світової спільноти не стоїть осторонь боротьби із небезпечними явищами, зокрема відмиванням доходів та фінансуванням тероризму. Останніми роками співробітництво у цій сфері розвивалось через органи, спеціально створені для боротьби з подібними злочинами й для встановлення міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів, фінансування тероризму та поширення зброї масового знищення.
Провідною серед таких органів вважається Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), яка створена країнами «великої сімки». Ця міжурядова організація розробляє, узагальнює та реалізує міжнародний досвід у боротьбі з відмиванням коштів й фінансуванням тероризму. Під егідою цієї організації об'єднано експертів з правових, фінансових та правоохоронних питань для вироблення рекомендацій щодо удосконалення законодавства країн світу в цій сфері.
Ухвалені стандарти FATF стали основою для вдосконалення національного законодавства багатьох країн. Взявши на себе зобов'язання створити правові підстави для реалізації встановлених стандартів та привести фінансову систему у відповідність до міжнародних вимог, Україна активно включилася в побудову світової системи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
На виконання взятих перед міжнародною спільнотою та безпосередньо перед FATF зобов'язань у січні 2002 року Уряд Україні створив ключовий елемент цієї системи, її координуючий орган – підрозділ фінансової розвідки, спочатку як Державний департамент, а згодом як Державний комітет фінансового моніторингу. Це стало початком побудови національної системи боротьби з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму.
У привітальному зверненні Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського Ігоря Борисовича з нагоди запровадження Дня працівника системи фінансового моніторингу зазначається, що саме в цей день у 2002-му році Верховною Радою України було прийнято перший в історії незалежної України Закон про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, яким започатковано національну систему фінансового моніторингу.
Слід нагадати, за шість місяців, що минули від дня прийняття Закону до набуття чинності, до нього двічі вносилися зміни. Остаточний текст Закону відповідав кращим світовим зразкам.
Сучасний Держфінмоніторинг
Українська національна система протидії відмиванню кримінальних доходів та фінансуванню тероризму планомірно удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов’язань України.
В процесі еволюції неодноразово змінювалося законодавство спрямоване на регулювання сфери протидії відмиванню коштів, зокрема основний закон про фінансовий моніторинг. Останні зміни відбулися торік, що дало можливість істотно посилити ефективність фінансового моніторингу й були високо оцінені міжнародними партнерами. Відтак новий закон про фінансовий моніторинг дав змогу Україні досягти поступу у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Зокрема, наприкінці серпня 2020 року Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) опублікував звіт про прогрес України в цій сфері. Ухвалення нового закону про фінансовий моніторинг сприяло позитивній оцінці MONEYVAL.
Ігор Борисович Черкаський завжди наголошує у незмінності курсу України на шляху до імплементації антилегалізаційних директив Європейського Союзу та гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Наразі особлива увага Держфінмоніторингом також приділяється розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.
Окрім прямої протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Держфінмоніторинг здійснює активну міжнародну діяльність. Налагоджена співпраця з міжнародними інституціями та фінансовими розвідками інших країн дозволяє своєчасно реагувати на виклики у сфері протидії відмиванню коштів.
Отже, лише за останній час прийнято сучасне законодавство, що відповідає світовим стандартам, удосконалено міжвідомче та міжнародне співробітництво, а приватний сектор продуктивно підтримує та активно бере участь у відповідному процесі. Ефективність дій та своєчасна реакція на ризики, обумовлює можливості для вітчизняного фінансового сектору. Як наголошує Ігор Борисович Черкаський: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе».
«Запровадження Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України цього професійного дня є визнанням високого авторитету заходів, що вживаються учасниками національної системи фінансового моніторингу та значних результатів її роботи. Переконаний, що зазначений крок безумовно позитивно вплине на реалізацію міжнародного співробітництва України з FATF та Комітетом Ради Європи MONEYVAL» - зазначає Голова Державної служби фінансового моніторингу України Черкаський Ігор Борисович.