Держфінмоніторинг почне співпрацювати з фінансовою розвідкою Японії

Керівник Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський і гендиректор Центру фінрозвідки Нацкомісії з безпеки Японії Хіроюкі Фуджимура підписали документ про співпрацю.

Сторони будуть обмінюватися фінансовими даними, аби протистояти відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Також будуть розроблені єдині підходи до боротьби із зазначеними явищами, пише Укррудпром.

Держфінмоніторинг України зумів укласти близько 80 угод з міжнародними партнерами. У 2018 році служба викрила сумнівні операції на 347,4 млрд грн. З відмиванням грошей можуть бути пов'язані операції на 277,8 мільярда.

Крім того, ключовим результатом відомства в 2018 році названа перемога в конкурсі «Краще справу Егмонтської Групи». У I кварталі 2019 року Держфінмоніторингом підготовлено 194 матеріалу (з них 109 узагальнених матеріалів та 85 додаткових узагальнених матеріалів), спрямованих в правоохоронні органи. Деталі в нашому спецматеріалі.

А у 2014-2019 роках Державна служба фінансового моніторингу України (ГСФМУ) заморозила $ 1,5 мільярда злочинних коштів, пов'язаних з колишніми високопоставленими особами, а також успішно провела Національну оцінку ризиків.