Deutsche Bank в фокусі чергового скандалу з відмиванням грошей країни-агресора
Акції «Deutsche Bank» обвалилися на торгах у вівторок і відновили свій історичний мінімум на біржі Франкфурта. Обвал акцій стався на тлі повідомлень про причетність банку до відмивання тіньових капіталів з Росії.
Як повідомило Bloomberg близьке до Мін'юсту США джерело, найбільший банк Німеччини виконував функції клірингового агента для транзакцій естонської філії «Deutsche Bank», через який, за даними слідства, в офшори та західні юрисдикції з РФ було виведено понад 200 млрд євро.
У вівторок цінні папери «Deutsche Bank» упали на 6% до нового мінімуму з 8,05 євро за штуку. З початку року обвал котирувань досяг 48%, позбавивши банк 19 млрд євро ринкової капіталізації.
В свій час, банківська установа вже відзначилася скандалом із дзеркальними угодами російського офісу, які могли використовуватися для виведення капіталу. Аналогічно цьому випадку, банк також забезпечив кліринг сумнівних операцій естонської "пральні" «Deutsche Bank» на 150 млрд євро, зазначає Bloomberg, посилаючись на джерело, знайоме з показаннями ключового свідка, який розкрив схему правоохоронним органам.
Головний інформатор у справі, колишній глава торгового підрозділу Danske в країнах Балтії Говард Вілкінсон, повідомив у понеділок датським парламентаріям, що в обробку підозрілих платежів були залучені кілька інших великих банків. Пізніше на цьому тижні він виступить перед Європарламентом.
Згідно зі звітом, оприлюдненим «Deutsche Bank» , схема з відмивання грошей за участю 15 тисяч нерезидентів обслуговувала в основному російський ринок.
Вона зародилася в двох естонських банках, створених в 1992 році спеціально для обслуговування роздрібних та корпоративних клієнтів з РФ, які конвертували отримані капітали з рублів в іншу валюту і переводили доходи в третю країну.
В останні роки естонський підрозділ «Deutsche Bank» отримував від цих клієнтів 90% прибутку до оподаткування - практично всі за рахунок платежів і операцій з іноземною валютою.
Згідно зі звітом, близько 177 клієнтів «Deutsche Bank» в Естонії були росіянами, які називалися раніше серед учасників «російської пральні» - платформи для відкачування грошей з РФ через молдавського посередника. Клієнтами "пральні" були компанії, зареєстровані у Великобританії або податкових гаванях, таких, як Беліз і Британські Віргінські острови, як і основна частина клієнтів-нерезидентів естонського банку.
Нагадаємо, що Рада ЄС та Європейський парламент в грудні 2017 року досягли згоди щодо внесення змін до четвертої Директиви ЄС, яка спрямована на протидію відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом (4th Anti-Money Laundering Directive) та прийняття її у новій редакції – п’ятої Директиви (5th Anti-Money Laundering Directive).