Діяльність Держфінмоніторингу: підсумки та стратегічні напрями протидії відмиванню коштів
Голова Державної служби фінансового моніторингу України, Ігор Борисович Черкаський, представивши публічний звіт за 2020 рік, зазначив: «Минулий рік став для всіх нас часом суцільних викликів та загроз, проте ми знайшли сили збалансовано здійснювати операційну роботу з проведення фінансових розслідувань у руслі результативності та ефективності».
Наразі оприлюднено квартальні підсумки діяльності команди відомства Ігоря Черкаського. Результати красномовно свідчать про високий професіоналізм та мотивацію, зокрема, за I квартал 2021 року Держфінмоніторингом було направлено до правоохоронних органів матеріали, сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить - 27,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба відомства на офіційному порталі Держфінмоніторингу.
Ми вирішили висвітлити ключові аспекти діяльності Держфінмоніторингу, як підрозділу фінансової розвідки, у сфері протидії відмиванню коштів, фінансування тероризму та поширення зброї масового знищення, як на національному, так і міжнародному рівнях.
Протидія легалізації доходів
Держфінмоніторинг - підрозділ фінансової розвідки України, який забезпечує протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
В підсумку І кварталу 2021 року до правоохоронних органів Держфінмоніторингом було направлено 288 матеріалів, зокрема 186 узагальнених матеріалів та 102 додаткових узагальнених матеріали (таблиця 1).
Таблиця 1 – Результати діяльності ДСФМ за I квартал 2021 року
Джерело: ДСФМ.
Варто зазначити, у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 22,4 млрд гривень, йдеться в повідомленні відомства.
Відмивання коштів, одержаних від корупції, розкрадання та привласнення держкоштів та майна
Особлива увага приділяється Держфінмоніторингом стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна, зазначають у відомстві.
Так, у I кварталі 2021 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 43 матеріали (11 узагальнених матеріалів та 32 додаткових узагальнених матеріали), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях (таблиця 2).
Таблиця 2 – Результати діяльності ДСФМ щодо протидії відмиванню коштів внаслідок корупції
Джерело: ДСФМ.
Як повідомляє відомство, у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 1,3 млрд гривень.
Протидія податковим злочинам
Особлива увага відомства на постійній основі приділяється аналізу підозрілих транзакцій, які мають ознаки податкових злочинів, у т.ч. із застосуванням механізму «зустрічних потоків» та «скруток».
Так, у I кварталі 2021 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 20 матеріалів (8 узагальнених матеріалів та 12 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з механізмом проведення «зустрічних потоків» (таблиця 3).
Таблиця 3 – Результати діяльності ДСФМ щодо протидії відмиванню коштів внаслідок корупції
Джерело: ДСФМ.
Згідно з повідомленням відомства, загальний обсяг «проконвертованих» коштів за цими матеріалами складає – 3,5 млрд гривень. Варто зазначити, в ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 41,6 млн гривень.
Попередження та протидія фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму
Згідно з законодавством України, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.
Так, у I кварталі 2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 22 матеріали (з них 14 узагальнених матеріалів та 8 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій осіб, які у тому числі за інформацією Служби безпеки України можуть бути пов’язані, з фінансуванням тероризму/сепаратизму, проведених за участю осіб, які публічно закликають до зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, а також до яких застосовано санкції.
Варто зазначити, з 22-х переданих матеріалів, 9 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією.
Національні стратегічні напрями протидії відмиванню коштів
12 травня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт розпорядження «Про затвердження Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року та плану заходів щодо їх реалізації». Про це повідомляє Мінфін.
Відповідним рішенням було визначено ключові національні вектори розвитку системи запобігання та протидії з ключовими напрямами державної політики у сфері фінансового моніторингу на найближчі три роки.
Основні аспекти визначають актуальні ризики та загрози у сфері запобігання та протидії, а також напрями державної політики для мінімізації цих ризиків і загроз та розвитку системи фінансового моніторингу. Йдеться про План заходів інституційного, законодавчого, організаційного та практичного удосконалення національної системи боротьби з відмивання «брудних» коштів відповідно до міжнародних стандартів.
При цьому, заходи поділені на групи, за кожною з яких закріплені виконавці та термін виконання, з метою охоплення всіх складових національної системи запобігання та протидії, а саме: удосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу; удосконалення діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів; підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів; забезпечення відкритості інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб; міжнародне співробітництво з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Реалізація цього урядового документа сприятиме удосконаленню законодавства і практики його застосування згідно з міжнародними стандартами та запровадження Україною нових механізмів боротьби з відмиванням «брудних» коштів, йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.
Нагадаємо, протягом 2020 року координація учасників системи фінансового моніторингу базувалася на реалізації Стратегії розвитку системи фінансового моніторингу до 2020 року, на діяльності Урядової Ради з питань запобігання та протидії, а також на співпраці з професійними об’єднаннями суб’єктів фінансового моніторингу та громадськістю. Це вимагало реалізації не тільки організаційно-правових заходів, але і навчальних. «На базі Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу», яка знаходиться у сфері управління ДСФМУ, лише у 2020 році пройшли навчання понад 2300 фахівців державного та приватного секторів» – зазначив Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, доктор економічних наук.