ДФС розслідує мільярдні сумнівні операції, проведені через фінкомпании
Слідчі ГУ ДФС у м. Києві в рамках кримінального провадження №32018100000000267 встановили, що «невстановлені особи у період 2016-2018 років, використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ ФК «Інволв» та низки інших, зареєстрованих на території м. Києва, вчинили дії, зокрема фінансові операції, направлені на прикриття незаконної діяльності».
«При проведенні огляду наявних матеріалів встановлено, що службовими особами ТОВ ФК «Бастіон» за період з 15.12.2016 по 23.10.2018 проведено фінансові операції на загальну суму 4 969,31 млн. грн., з використанням банківських рахунків. Зазначені операції пов`язані, головним чином, із зарахуванням/перерахуванням безготівкових коштів у якості погашення боргу, фінансової допомоги, за послуги та надання позики, перерозподілом коштів між власними рахунками та зняттям готівкових коштів у якості видачі готівки під звіт та підкріплення готівкової гривні… При проведенні огляду наявних матеріалів встановлено, що службовими особами ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт» за період з 05.04.2016 по 19.10.2018 проведено фінансові операції на загальну суму 4 066,51 млн. грн., з використанням банківських рахунків. Операції пов`язані, головним чином, із зарахуванням/перерахуванням безготівкових коштів у якості погашення боргу, фінансова допомога, за послуги та надання позики, перерозподілом коштів між власними рахунками та зняттям готівкових коштів у якості видачі готівки під звіт та підкріплення готівкової гривні», - повідомляє FINBALANCE з посиланням на судові матеріали.