Екс-главу збанкрутілого банку підозрюють у багатомільйонній розтраті

Служба безпеки України повідомила екс-голові правління одного з комерційних банків підозру в розтраті 22,7 мільйону гривень вкладників. За даними слідства, топ-менеджер банку розробив протиправну схему виведення коштів з фондів фінансування будівництва.

Про це повідомляє прес-служба СБУ та Київська міська прокуратура.

Правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваного, але за даними джерел «Української правди», це Костянтин Паливода, за яким розслідується і інше кримінальне провадження.

Згідно з даними слідства, топ-менеджер, будучи бенефіціарним власником банку, разом з двома не пов'язаними з банком юридичними особами організував і налагодив механізм розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва.

Зловмисники встигли реалізувати дві програми лояльності із залученням коштів фондів. У зв'язку з невиконанням двома юридичними особами умов акційних програм, банк розірвав договори і безпідставно повернув їм 22,7 мільйона гривень, що в десять разів перевищує суму інвестованих коштів.

Прес-секретар СБУ Надія Максимець в коментарі УП зазначила, що при інвестуванні враховували акційну вартість квадратних метрів, а при поверненні коштів - ринкову. Зараз прокурорами готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Національний банк України 26 серпня відніс банк «Аркада» до категорії неплатоспроможних. Причина виведення банку з ринку –  зменшення нормативу капіталу до менш ніж однієї третини від мінімально встановленого рівня.

У вересні 2020 року Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації АТ АКБ «Аркада».

У грудні прокуратура повідомила про підозру трьом особам, які допомагали президенту банку «Аркада» вивести 50 млн грн, призначених на будівництво житлових комплексів «Еврика» та «патріотики».