$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+8° Київ +9° Варшава +8° Вашингтон

Екс-власника українського банку оголошено в розшук через махінації

UA.NEWS SAV 17 Грудня 2018 14:57
Екс-власника українського банку оголошено в розшук через махінації

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) повідомляє, що колишнього власника банку «Стандарт» оголошено в розшук та отримано дозвіл суду на його затримання.

Як зазначається на офіційному сайті Фонду, власники та службові особи ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» у 2013-2015 роках організували протиправну схему здійснення незаконних фінансових операцій з видачі кредитних коштів. Зокрема, було ухвалено низку рішень щодо надання банком кредитів у сумі понад 903,8 млн грн підконтрольним суб’єктам господарювання з ознаками фіктивності.

За словами представників ФГВФО, кредитні кошти, отримані суб’єктами господарювання, перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та підставних фізичних осіб, з метою конвертації безготівкових коштів у готівкові та зняття їх у касах банківських установ, оплати за фіктивними валютними контрактами. Схема з видачі кредитів виглядала наступним чином: кошти за кредитними договорами надавались фактично без забезпечення з умовою свого роду «відтермінованого» надання забезпечення у строк до кінця місяця. В останні дні місяця «на папері» оформлювалося забезпечення, яке уже в перші дні наступного місяця – звільнялось банком від обтяження.

Зазначається, що кредити юридичних осіб є найсуттєвішою групою активів банку та становлять майже 98% затвердженої ліквідаційної маси – 870 млн грн, у той час як їхня ринкова вартість була визначена незалежними суб’єктами оціночної діяльності у понад 30 разів нижчою – 28 млн грн. Як наслідок, при заявленій «на папері» балансовій вартості усіх активів банку у понад 892 млн грн, їхня оціночна вартість виявилась у 20 разів нижчою – 41 млн грн.

Інфографіка: ФГВФО

За фактом протиправних дій проти колишніх власників та службових осіб ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» Головним слідчим управлінням ДФС до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинені кримінальні правопорушення та оголошено підозри зокрема начальнику управління активних операцій та в.о. Голови правління. Крім того, оголошено підозру колишньому власнику банку, оголошено розшук та отримано дозвіл суду на його затримання. Проводиться розшук, зокрема, по лінії «Інтерполу».

Нагадаємо, 27 листопада визнав «ВТБ Банк» неплатоспроможним, а 28-го у головний офіс банку увійшла тимчасова адміністрація Фонду гарантування.

Крім того, Нацбанк може створити умови для переходу небанківських установ у категорію банків. Для тих установ, які хочуть розвиватися і перереєструватися в банки, буде діяти перехідний період.

Також регулятор назвав найприбутковіші та найзбитковіші банки.