Фото: CБУ накрила конвертцентр з обігом 5 мільярдів
CБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру у Харкові, через який було проведено 5 мільярдів гривень.
Як повідомляє СБУ, конвертцентр викрили кіберфахівці, які встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, чиї посадовці вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову «скрутку», що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
Під час обшуків у офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях та банківських установах правоохоронці виявили необліковані 7 млн грн, вилучили понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність
Минулого грудня львівська обласна прокуратура та обласне управління СБУ припинили діяльність одного з найбільших конвертцентрів в Україні з річним оборотом у понад 20 млрд грн.
Раніше Служба безпеки України прикрила у Запоріжжі конвертаційний центр, який виводив кошти у готівку. Він обслуговував у тому числі держпідприємства.
В Одесі припинено діяльність конвертаційного центру, через який переводилися у готівку гроші українських підприємств.
Також СБУ заблокувала фінансування «ДНР» через реалізацію лікарських засобів. Також Держфінмоніторинг і СБУ викрили масштабний механізм фінансування терористів «ЛНР».