Фото: екс-податківці відмили півмільярда гривень через конвертцентр

Служба безпеки України (СБУ) накрила потужний конвертаційний центр у Полтавській області.

Як повідомляє СБУ, тільки з початку 2021 року через цей центр вивели у тінь не менше півмільярда гривень.

За даними слідства, організували конвертаційний центр жителі Полтави, які є колишніми працівниками податкової. Вони допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків і конвертували гроші в готівку через фіктивні фінансові операції.

Конвертаційний центр обслуговував компанії аграрної, нафтогазової, хімічної та автотранспортної галузей. Правоохоронці викрили одного з учасників схеми «на гарячому» при передачі замовнику виведених «в тінь» 1,5 млн гривень.

«У рамках кримінального провадження було проведено одночасно 18 обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів та банківських установах», - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків вилучили понад $353 тисяч, 54 тисячі євро і 1,7 млн гривень готівкою, 660 грамів золота в монетах і злитках, печатки фіктивних підприємств, і так далі.

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше Державна фіскальна служба (ДФС) спільно з працівниками Офісу великих платників податків ДФС, викрили конвертаційний центр з мільярдним обігом.

Також СБУ заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, який допомагав підприємствам проводити мінімізацію податків на сотні мільйонів гривень.

Крім того, СБУ заблокувала у Дніпрі діяльність конвертаційного центру з обігом у сотні мільйонів гривень.