$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+12° Київ +18° Варшава +10° Вашингтон

Фото: ДФС викрила конвертцентр з мільярдним обігом

UA.NEWS SAV 16 Червня 2021 15:35
Фото: ДФС викрила конвертцентр з мільярдним обігом

Державна фіскальна служба (ДФС) спільно з працівниками Офісу великих платників податків ДФС за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, викрили масштабний центр мінімізації податків.

Організована група осіб зареєструвала на ім’я підставних осіб низку суб’єктів господарювання у м. Києві, Київській, Донецькій, Миколаївській, Львівській та інших областях з метою організації діяльності масштабного транзитно-конвертаційного центру, повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

Фіктивні товариства використовувалися для надання підприємствам реального сектору економіки послуг з ухилення від оподаткування, з формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, переведення безготівкових коштів підприємств у готівку.

«Більшість підприємств були зареєстровані у Донецьку та Донецькій області. Основними «вигодонабувачами» були будівельні та сільськогосподарські підприємства. Встановлено, що фігуранти умисно ухилились від сплати податків на суму понад 31 млн гривень. Загальний орієнтовний обсяг проконвертованих коштів за 2020-2021 роки склав понад 1 млрд грн», - повідомляють у прес-службі ДФС.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків у членів організованої групи, причетних до протиправної діяльності. Під час одного з обшуків, охорона офісного центру, розташованого у центрі Києва, чинила опір співробітникам податкової міліції.

Загалом за наслідками обшуків виявлено та вилучено $130 тисяч готівкою, печатки СГД, задіяних у протиправних схемах, та засоби зв’язку, якими користувались зловмисники.

[gallery link="none" size="full" ids="387445,387446,387447"]

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Одесі СБУ заблокувала діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, що допомагав підприємствам проводити мінімізацію податків на сотні мільйонів гривень. Шахраї використовували реквізити комерційних структур, зареєстрованих на підставних осіб.

Також прокуратура і співробітники ДФС провели обшуки серед учасників конвертаційних центрів в 16 регіонах України. За даними слідства зазначені підприємства можуть бути причетні до надання послуг з конвертації коштів і нанесення збитків державі.

Київська міська прокуратура і Головне управління ДФС провели обшуки на комунальному підприємстві «ГІОЦ» у рамках справи за фактом пособництва для умисного ухилення від сплати податків.