Фото: СБУ викрила конвертцентр з багатомільйонним обігом, який переказував гроші в РФ

Фото: СБУ викрила конвертцентр з багатомільйонним обігом, який переказував гроші в РФ

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

В Одесі припинено діяльність конвертаційного центру, через який переводилися у готівку гроші українських підприємств.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ), організатори «конверту» пропонували місцевим підприємцям переводити гроші у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції та надавали «послуги» з мінімізації податків. Клієнтами злочинців були десятки підприємств реального сектору економіки, які працюють на території Одеського регіону.

Також з’ясувалося, що частина грошей перераховувалася на рахунки підприємств у Москві та Ростові-на-Дону через офшорні компанії. Щомісячний обіг нелегального конвертцентру становив понад 50 мільйонів гривень. Загалом злочинці встигли «відмити» понад 120 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали одного із кур’єрів під час передачі грошей організатору. В офісі конвертцентру правоохоронці вилучили валюту на суму понад 18 мільйонів гривень, а також печатки фіктивних підприємств, оргтехніку та документацію про проведення фіктивної господарської діяльності.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

/

Як повідомлялося, через банк Сергія Тігіпка «відмили» кілька мільярдів готівки.

Автор: UA.NEWS
Фото: Генеральна прокуратура
Поділитись:
загрузка...

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!