$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+12° Київ +18° Варшава +10° Вашингтон

ДБР відкрило справу щодо відмивання коштів за державними облігаціями

Ольга Коваль 05 Серпня 2019 14:33
ДБР відкрило справу щодо відмивання коштів за державними облігаціями

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження проти низки осіб та учасників українського фондового ринку, які за допомогою облігацій внутрішньої державної позики займалися відмиванням грошей.

Як повідомляє Finbalance, посилаючись на ухвалу Печерського суду Києва, схема діяла таким чином: фізичні особи через посередників продавали юридичним особам державні облігації за завищеними цінами, а потім викуповували їх назад за заниженими цінами. Таким чином, у цих громадян формувався інвестиційний дохід, а у компаній, яким вони продавали облігації — інвестиційний збиток.

Так, компанії могли зменшувати свої податкові зобов’язання перед державою, а фізичні особи отримували легальне джерело доходу, тобто відмивали гроші.

Згідно повідомлення, зловживання відбувались одразу на декількох українських біржах: «Українській біржі» та «Фондовій біржі ПФТС». До зловживань також причетні посадові особи цих бірж.

Раніше директор ДБР Роман Труба заявив, що Державне бюро розслідувань розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко. Однак відомство досі не може розібратися зі статусом п’ятого президента у цих справах.

Самого Портнова перевіряє СБУ на предмет причетності до окупації Криму.

Нагадаємо, у команді президента Володимира Зеленського анонсували арешти та покарання винних за розкрадання в армії.

Крім того, Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує кримінальне провадження проти Національного банку України за статтями Державна зрада (ст. 111 ККУ) та Зловживання владою або службовим становищем (ст.364). Справу проти посадовців НБУ відкрили 31 липня.