ДФС оголосила в розшук через Інтерпол екс-голову банку, що розтратив півмільярда

Державна фіскальна служба (ДФС) викрила екс-керівника банку в розтраті майже півмільярда гривень, його оголошено у міжнародний розшук.

Як повідомляє прес-служба ДФС, у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчі ГСУ ФР Державної фіскальної служби України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили службових осіб банку, які за попередньою змовою упродовж 2014 року розтратили 476,7 млн грн коштів банку шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання.

Згодом частину коштів – 174,5 млн грн було легалізовано, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств.

Шевченківський районний судом м. Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування, у відповідності до глави 24-1 КПК України, стосовно колишнього керівника одного із комерційних банків, підозрюваного у розтраті коштів установи та їх легалізації (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Екс-банкіра оголошено у міжнародний розшук.

Нагадаємо, ДБР запобігло незаконному продажу 45 об’єктів нерухомого майна Федерації профспілок та її акціонерних товариств. Викрито зловмисників, які займалися цим незаконним бізнесом починаючи з 1992 року.

НАБУ скерувало до суду справу про розкрадання газу на 729,8 мільйонів гривень.

Працівників Рівненської філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» викрито на розкраданні палива. Їх підозрюють у тому, що вони щомісяця розкрадали 30 тонн пального.