Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський розповів про заходи боротьби з фінансуванням тероризму

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський провів зустріч з президенткою Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) Ельжбетою Франкув-Яскевич.

Сторони обговорили основні аспекти та результати, отримані в процесі проведення другої Національної оцінки ризиків у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також заходи, що вживаються Україною з метою усунення виявлених ризиків, повідомляє прес-служба ДСФМ.

Також Черкаський поінформував Франкув-Яскевич про заходи, що вживаються Держфінмоніторингом у межах підготовки України до розгляду і затвердження другого звіту щодо прогресу за результатами п'ятого раунду взаємної оцінки MONEYVAL.

Голова ДСФМ запевнив свою європейську колегу в незмінності курсу України на шляху до імплементації антилегалізаційних директив ЄС і гармонізації національного законодавства до міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів.

За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості про продовження співпраці у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Нагадаємо, ДСФМУ, як підрозділом фінансової розвідки України, за 9 місяців підготовлено матеріали щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, на суму 121,2 млрд гривень.  Національний банк України у межах взаємодії із Держфінмоніторингом та правоохоронними органами у третьому кварталі 2019 року в результаті перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання валютного законодавства виявили чисельні порушення у розмірі – 17,6 млрд грн.