Голова Держфінмоніторингу назвав головні досягнення служби у 2018 році

Глава Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський розповів про те, чого вдалося досягти службі у 2018 році. Про це йшлося під час презентації Публічного звіту про підсумки діяльності ДСФМУ.

Як повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу, ключовим результатом у 2018 році названо перемога в конкурсі «Найкраща справа Егмонтської Групи», результати якого оголосили в рамках проведення 25 пленарного засідання Групи у Сіднеї (Австралія). Справа, яку міжнародна спільнота визнала переможцем, стосувалася розслідування корупції та відмивання коштів колишніми чиновниками України, що увінчалася конфіскацією на користь держави близько $1,5 млрд.

Другим досягненням названо ухвалення законопроекту «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Як зазначено у звіті, у 2018 році до правоохоронних органів Держфінмоніторинг надіслав 934 матеріали (на 31,2% більше, ніж у 2018 році) про фінансові махінації на суму 347,4 млрд гривень.

Голова Держфінмоніторингу також наголосив, що у 2018 році продовжувалася модернізація ІТ системи Служби.

Як зазначено, за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні у 2018 році було оприлюднено Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також була створена Методика національної оцінки ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму в Україні, яка була розроблена з урахуванням міжнародних стандартів і пропозицій Комітету Ради Європи MONEYVAL.

Також Держфінмоніторинг налагодив зв'язки з міжнародними партнерами — Служба співпрацює з багатьма міжнародними організаціями, зокрема з FATF, MONEYVAL, Егмонтською групою підрозділів фінансових розвідок та іншими.

Зараз Держфінмоніторингом укладено 76 меморандумів про взаєморозуміння з іноземними підрозділами фінансових розвідок. У 2018 році Служба здійснювала активний обмін фінансовою інформацією з іноземними підрозділами фінансових розвідок.

Раніше повідомлялося, що ДСФМУ та Підрозділом фінансової розвідки  Республіки Австрія було підписано меморандум про співпрацю. Про подробиці звіту та результати роботи Держфінмоніторингу в першому кварталі 2019 року читайте у наших авторських матеріалах.