$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+16° Київ +17° Варшава +9° Вашингтон

Держфінмоніторинг у 2021 році: не дали відмити 136,13 млрд, зупинено низку злочинів

Діденко Сергій 18 Січня 2022 18:33
Держфінмоніторинг у 2021 році: не дали відмити 136,13 млрд, зупинено низку злочинів

Нещодавно було опубліковано збірку матеріалів «Фінансова розвідка України. 20 років розвитку та звершень», яка підготовлена колективом  Держфінмоніторингу з нагоди 20-річчя з дня створення Державної служби фінансового моніторингу України. У Збірці поряд з фінансовими розслідуваннями та статистичними даними – результатами команди професіоналів, яка працює під проводом Ігоря Черкаського, висвітлено історію розвитку вітчизняної системи фінансового моніторингу за останні два десятиліття.

Як відмітив Голова відомства: «Видання цієї Збірки є дуже предметним доробком, що стало символічним та логічним кроком з нагоди цього пам’ятного дня. Ця книга детально відображає віхи історії становлення і розвиту нашої Служби та показує той непростий, але унікальний шлях людської звитяги, складних викликів, і, звичайно ж, перемог», - зазначає Ігор Борисович Черкаський, доктор економічних наук.

Проте двадцять років – це історія, яка щороку доповнюється новими звершеннями команди професіоналів Держфінмоніторингу, і 2021 рік не став винятком, про що нижче у наших матеріалах.

Протидія легалізації доходів у 2021 році

Держфінмоніторингом як підрозділом фінансової розвідки України вживаються заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Про це повідомляє пресслужба відомства. Зокрема, упродовж звітного року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 1 170 матеріалів, в тому числі 767 узагальнених матеріалів та 403 додаткових узагальнених матеріали (табл. 1).

Таблиця 1 – Результати протидії легалізації доходів у 2021 році

 

Джерело: ДСФМУ.

Варто зазначити, у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 103,2 млрд гривень, йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.

Протидія відмиванню коштів від корупції, розкрадання й привласнення держмайна та коштів

Державна служба фінансового моніторингу України значної уваги надає розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Так, у 2021 році Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 160 матеріалів, у тому числі 44 узагальнених матеріали та 116 додаткових узагальнених матеріалів, які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях (табл. 2).

Таблиця 2 – Результати протидії відмиванню коштів внаслідок корупції, розкрадання та привласнення держмайна та коштів

 

Джерело: ДСФМУ.

Слід зазначити, у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 9,3 млрд гривень.

Протидія відмиванню коштів внаслідок податкових злочинів

Вагомим аспектом діяльності Держфінмоніторингу є протидія податковим злочинам. Відтак неабияка увага приділяється аналізу підозрілих транзакцій, які мають ознаки податкових злочинів, у т.ч. із застосуванням механізму «зустрічних потоків» та «скруток».

Так, упродовж  2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 111 матеріалів, у тому числі 56 узагальнених матеріалів та 55 додаткових узагальнених матеріалів, які пов’язані з механізмом проведення «зустрічних потоків» (табл. 3).

Таблиця 3 - Результати діяльності відомства щодо протидії податковим злочинам

 

Джерело: ДСФМУ.

У відомстві зазначають, загальний обсяг «проконвертованих» коштів за цими матеріалами складає – 22,9 млрд гривень. Також, слід зауважити, у ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 72,7 млн гривень.

Запобігання та протидія фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму

Згідно з законодавством України, Держфінмоніторинг спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, упродовж 2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів передано 109 матеріалів (з них 83 узагальнених матеріали та 26 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій осіб, які у тому числі за інформацією правоохоронних органів, можуть бути пов’язані, з фінансуванням тероризму/сепаратизму; осіб, які публічно закликають до зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, а також осіб, до яких застосовано санкції.

Варто зазначити, зі 109-ти переданих матеріалів, 28 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією.

Зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора України.

Крім того, 1 узагальнений матеріал, який пов'язаний з фінансовими операціями особи, що включена до санкційного списку OFAC, переданий до Державної фіскальної служби України.

Держфінмоніторинг також активно посилює міжвідомчу співпрацю.  З метою підвищення ефективності міжвідомчого співробітництва, протягом 2021 року, Держфінмоніторингом вживалися координаційні заходи щодо виконання відповідними державними органами Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL.

В підсумку варто зазначити, у вересні 2018 р. на 25 пленарному засіданні Егмонтської групи у м. Сідней (Австралія) розслідування Держфінмоніторингу визнано переможцем конкурсу «Найкраща справа Егмонтської Групи». Найменування Держфінмоніторингу викарбовано на Спеціальній пам’ятній дошці в офісі Егмонтської Групи в м. Торонто, Канада. Переможна справа стосувалась багатоступеневого та без — прецедентного за своєю складністю розслідування корупції та відмивання коштів колишніми високопосадовцями України, що увінчалось конфіскацією в дохід країни близько 1,5 млрд USD.