ГПУ встановила, куди поділися $5,5 млрд, виведених із «Приватбанку»
Генеральна прокуратура України встановила активи, які були придбані за $5,5 млрд, виведених із «ПриватБанку». Але щоб повернути це майно, потрібно довести, що його власники - колишні акціонери «Привату», повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» Генеральний прокурор Юрій Луценко. В даний час у нас новина в тому, що ми встановили колосальні активи на $ 5,5 млрд, ті, що в кінці схеми, - від яхт і картин Пікассо до заводів і нерухомості. У цьому зараз полягає прогрес
Генеральний прокурор
Але щоб повернути ці активи державі, необхідно встановити їх кінцевого власника - бенефіціарія, і зараз ГПУ над цим працює.
Дослідження Kroll показало, як деякі фірми через 30-40 рахунків на Кіпрі «провернули» в один день кошти і вивели їх на «третю хвилю» - таке собі офшорне підприємство, яке придбало певні активи. Тепер відомо, які це активи, і це схоже на відмивання коштів - ст. 209 КК. Але тепер суду потрібен конкретний документ, який засвідчує, хто є бенефіціарієм цього майна. Якщо це дійсно екс-власники «ПриватБанку», тоді ми зможемо накласти на них арешт через український суд і суди інших юрисдикцій - там дуже багато країн, зокрема США, Люксембург, Австрія, Іспанія, Кіпр
Генеральний прокурорНагадаємо, раніше незалежне розслідування американського детективного агентства Kroll підтвердило, що нині державний «ПриватБанк» був об'єктом численних махінацій, які призвели до збитків фінустанови на суму 5,5 млрд доларів. Однак у ГПУ зазначили, що саме по собі це розслідування юридичної сили не має.