Інфографіка: через банк Тігіпка «відмили» кілька мільярдів готівки

Інфографіка: через банк Тігіпка «відмили» кілька мільярдів готівки

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

Національний банк ухвалив рішення про невідповідність керівників ПАТ «Таскомбанк» вимогам законодавства через здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

«Нацбанк отримав повідомлення про оскарження в судовому порядку його рішень (ухвалених у лютому-березні – ред.) про невідповідність керівників «Таскомбанку» вимогам законодавства»
— прес-служба НБУ

Підставою для прийняття таких рішень є неналежне виконання керівниками «Таскомбанку» своїх службових обов’язків, що призвело до здійснення цим банком ризикової діяльності у сфері фінмоніторингу.

«Також ними неналежно виконувався обов’язок здійснювати управління ризиками. Більше того, банк був зобов’язаний відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу, але не зробив цього»
— прес-служба НБУ

Згідно з повідомленням, НБУ виявив факт зняття за період з лютого по жовтень 2017 року 23 юрособами (які викликали підозру – ред.) у готівковій формі коштів зі своїх поточних рахунків у розмірі близько 3,9 млрд гривень на закупівлю вторинної сировини. Це майже 80% усієї виданої банком за цей період готівки з рахунків юридичних осіб.

«Водночас банк встановив вищезгаданим клієнтам значно менші тарифи на видачу готівкових коштів з їх поточних рахунків, ніж передбачені відповідним тарифним пакетом банку… Більшість готівкових коштів, які нібито потім клієнти банку платили контрагентам-фізичним особам за вторсировину, отримувало шість фізичних осіб»
— прес-служба НБУ

У Нацбанку також зауважили, що згадані фінансові операції схожі на схеми діяльності конвертаційних центрів.

У той же час екс-голова правління «ТАСкомбанку» Катерина Мелеш і екс-член правління банку Марина Сокова, які були звільнені за вимогою НБУ, подали в суд на регулятор. Відповідні позови були зареєстровані Окружним адмінсудом Києва 31 серпня, а провадження у них відкрито 3 і 4 вересня, повідомляє FinClub.

Катерина Мелеш вимагає в суді визнати незаконним і скасувати рішення Нацбанку (яке саме рішення – не вказано), а Марина Сокова вимагає скасувати рішення НБУ №47 від 23 лютого («ТАСкомбанк» був оштрафований в лютому – ред.).

У лютому Нацбанк оштрафував «ТАСкомбанк» на 6 млн гривень за порушення законодавства в сфері фінмоніторингу. Крім того, регулятор прийняв рішення про невідповідність члена правління, відповідального за фінансовий моніторинг цього банку, вимогам законодавства України. На початку березня на вимогу НБУ керівництво «ТАСкомбанку» покинула Катерина Мелеш. Наглядова рада «ТАСкомбанку» з 12 березня призначила головою правління Сергія Тігіпка.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Автор: UA.NEWS
Фото: Два Биткоина
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: