26 жовтня 17 євродепутатів звернулися до кіпрського президента Нікоса Анастасіадеса з вимогою розслідувати відмивання грошей з Росії через банки Кіпру. Прецедентом стало звинувачення уряду Нікосії у допомозі РФ щодо політично мотивованої справи проти британського правозахисника Білла Бродера.
Світова громадськість визнала справу британця «замовною». У повідомленні європарламентарів сказано, що допомога Кіпру Росії викликала «серйозну стурбованість» серед європейців:
«Кожна європейська країна, Інтерпол і Рада Європи визнали російські запити проти Бродера політично мотивованими. Кіпр нехтує своїми обов'язками відповідно до європейських директив по боротьбі з відмиванням грошей. Поведінка Кіпру ... матиме наслідки, які виходять далеко за рамки цього випадку»
Справа Білла Бродера і «закони Магнітського»
Великобританія, чиїм підданим є Бродер, стала ініціатором тиску на Кіпр. Представник Лейбористської партії зажадав визнання острова країною, що не відповідає правилам Євросоюзу щодо боротьби з відмиванням грошей.
Кіпр сприяв російським слідчим у справі про визнання провини правозахисника в ухиленні від сплати податків, висунутої з боку РФ. Рада Європи дала рекомендації країнам-членам ЄС не допомагати Росії в цій справі. Москва стала переслідувати Бродера після того, як його фонд Hermitage Capital викрив фінансові махінації російських чиновників на суму $ 230 млн в 2008 році.
Як пише Європейська правда, справа навколо Hermitage стала дипломатичним скандалом:
«Після того, як Сергій Магнітський, російський юрист Бродера, виявив шахрайство, помер в 2009 році, перебуваючи під вартою в російській в'язниці»
Після цього випадку британський фінансист розгорнув міжнародну кампанію щодо прийняття санкцій проти російських чиновників. «Закони Магнітського», названі на честь загиблого юриста, були прийняті в США, Естонії, Великобританії та Канаді з ініціативи Бродера. Вони забороняють в'їзд в ці країни особам причетним до порушення прав людини.
В Америці, де закони вступили в силу ще в 2012 році, також були арештовані активи корумпованих чиновників. Естонія, Велика Британія і Канада пізніше приєдналися до ініціативи Бродера і прийняли аналоги «Законів Магнітського» - законодавство «Про правосуддя для жертв корумпованих іноземних чиновників».
У Росії Бродера вважають злочинцем. У 2013 році британець був заочно засуджений в РФ до 9 років в'язниці. Москва неодноразово подавала запити до Інтерполу про розшук Бродера, але отримала офіційну відмову 26 жовтня 2017 року. Центральне бюро Інтерполу також поінформувало усіх країн-учасниць Міжнародного поліцейського союзу про незаконність для Росії використовувати канали структури для власних цілей в односторонньому порядку, порекомендувавши ігнорувати запити РФ, повідомив переслідуваний фінансист:
«Найголовніше – вони поінформували всі країни-учасниці про те, що не потрібно звертати уваги на будь-які запити, що стосуються мене і виходять з Росії»
Позиція Кіпру
Британський депутат, який ініціював санкції проти Кіпру, наполягає, що країна ухиляється від розслідування і інших справ, пов'язаних з відмиванням грошей. Як пише EUobserver, Кіпр не досяг за 4 роки ніяких результатів в справі про розслідування відмивання € 195 млн з Росії через кіпрські банки.
Нікосія заперечує свою пасивність у розслідуваннях і упередженість по відношенню до справи Бродера. Міністерство юстиції Кіпру вважає, що розслідування, про які йде мова, проходять прозоро і тривають в даний момент:
«Ми виконали незначну частину деяких запитів з Росії, але в рамках директив ЄС»
Відносно свого переслідування з боку РФ і участі в цій справі кіпрських властей, Бродер заявляв:
«Ця справа визначить, чи стане уряд Кіпру російським троянським конем в Європі з їх злочинністю»
Продаж громадянства за інвестиції
Хоча офіційно Кіпр і намагається дистанціюватися від статусу епіцентру сумнівних і «брудних» грошей з Росії, зацікавленість кіпріотів у співпраці з РФ зрозуміла. Остання залишається великим іноземним інвестором для економіки острова. Згідно з даними Bloomberg, за останній рік інвестиції на Кіпр з РФ збільшилися на 50%. На сьогодні вони становлять приблизно € 10,5 млрд. Росіяни вважають за краще вкладати гроші в нерухомість і фінансову сферу острова.
Санкції, які ЄС ввів через анексію Криму в 2014 році, спровокували новий приплив грошей на Кіпр з Росії. ЄС, Європейський центробанк і Міжнародний валютний фонд зобов'язує країну дотримуватися правил прозорості банківської системи. Щоб зберегти інвестиційну привабливість для іноземців, кіпрський уряд прийняв «інноваційне» законодавство ще в 2013 році. Особи, які інвестували в нерухомість від € 2 млн або місцеві компанії і держоблігації від € 2,5 млн, автоматично отримують кіпрське громадянство. Це зручно для багатьох російських бізнесменів.
Як пише європейська преса, з 2 тисяч громадянств, виданих Нікосією в обмін на інвестиції, половина належить росіянам. З кіпрським паспортом жителі РФ також отримують безвізовий доступ в 147 країн світу.
ЄС піддає Кіпр критиці за подібну практику продажу громадянства. Деякі євродепутати вважають такий підхід аморальним. Як пише британська The Guardian, в числі кіпрських громадян за схемою продажу паспорта за інвестиції були і вельми сумнівні персони:
«Рамі Махлуф (Rami Makhlouf), двоюрідний брат сирійського президента Башара аль-Асада, вперше потрапив під санкції США в 2008 році в зв'язку зі звинуваченнями в корупції. Кіпр надав йому громадянство в 2010 році. До сих пір не ясно, чи була проведена необхідна процедура перевірки перед наданням йому громадянства»
Після початку війни в Сирії Махлуфа позбавили кіпрського громадянства. А уряд заперечував факт того, що сирієць отримав паспорт за схемою покупки інвестицій.
В даний момент ЄС наполягає на більш ретельній перевірці осіб, які бажають придбати кіпрське громадянство за інвестиції. Міністерство фінансів Кіпру наголошує, що всі інвестори проходять необхідну верифікацію, включаючи перевірку на відмивання грошей всіх капіталів:
«Програма розрахована на справжніх інвесторів, які створюють ділову базу і набувають постійне місце проживання на Кіпрі»
Кіпр не має наміру відмовлятися від практики продажу паспортів. Це не єдина в ЄС країна, яка приваблює інвестиції подібним чином. Також Кіпр не заперечує економічної вигоди від обміну інвестицій на громадянство. За 2016 рік було залучено понад € 4 млрд прямих іноземних інвестицій. Подібну практику застосовує і Португалія.
Манафорт та кіпрські офшори
Згідно із звинуваченням американських властей, опублікованими 30 жовтня, американський лобіст Пол Манафорт і його бізнес-партнер Річард Гейтс перешкоджали діяльності держструктур США, займалися відмиванням грошей і несплатою податків. Вони підозрюються в шахрайстві і лобістській діяльності іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.
З 2006 по 2015 роки Манафорт займався лобіюванням інтересів уряду України, Партії регіонів, Віктора Януковича та Опозиційного блоку в Штатах. В результаті цього отримав десятки мільйонів доларів доходу. При цьому, як раніше повідомляла The New York Times, фінансові дані, оприлюднені Манафортом про роботу з українськими клієнтами, і звіт самої Партії регіонів, не збігаються на кілька мільйонів доларів:
«Пол Манафорт, колишній голова передвиборної кампанії президента Трампа, недавно подав фінансові звіти в Департамент юстиції, в якому він повідомив, що його лобістська фірма заробила майже $ 17 мільйонів за дворічну роботу для української політичної партії зі зв'язками в Кремлі. Цікаво, що цифри виявилися більшими, ніж сама партія повідомляла про витрати за той же період за всю свою діяльність»
Манафорт також звинувачується у приховуванні джерел походження грошей від Міністерства фінансів США, Міністерства юстиції США та інших органів, та у наданні неправдивої інформації банкам. Приховування коштів проводилося відмиванням грошей з використанням ряду американських і іноземних компаній, включаючи кіпрські. Через офшорні рахунки Манафорта пройшло понад $ 75 млн, 18 з яких були відмиті в його інтересах.
Ймовірно, в світлі нового скандалу і майбутньої справи за участю Пола Манафорта, використання ним кіпрських офшорів для операцій з незаконними фондами, тема відмивання грошей на Кіпрі не вичерпається. А спровокує новий виток розглядів і санкційних заходів.
Марія Гелюх
