Контроль за ФОП: перевірку прозорості операцій клієнтів покладуть на приватних бухгалтерів
Відповідно нових законів про фінансовий моніторинг, бухгалтери, які надають приватні послуги, обслуговуючи по декілька підприємців, мають почати перевіряти операції своїх клієнтів на предмет підозрілості.
Як повідомляють у прес-службі Міністерства фінансів, про підозрілі операції приватні бухгалтери повинні будуть доповідати до Державної служби фінансового моніторингу. Підозрілими операціями можуть вважатися:
- незвично великі грошові перекази;
- нетипові для підприємця операції;
- операції, проведені у незвичний спосіб;
- фінансові операції, які не мають очевидної економічної мети.
«Однак це не означає, що бухгалтери перетворять свою роботу на суцільний пошук підозрілих операцій. Якщо звичайна людина чи підприємство із року в рік ведуть одну і ту саму діяльність, здійснюють зрозумілі і передбачувані транзакції, а банк або бухгалтер розуміють цю діяльність, мають всю необхідну інформацію про клієнта, то не треба щоразу доводити доцільність транзакції, навіть якщо вона перевищує 400 тис. грн», — повідомили у Мінфіні.
Якщо приватний бухгалтер не повідомить про підозрілі операції, на нього накладатимуть значні штрафи.
Таким чином нові норми покликані зменшити кількість випадків відмивання грошей, фінансування тероризму та інших незаконних операцій.
Нагадаємо, Національний банк України скасував норму, яка забороняла фізичним особам-підприємцям використовувати поточні рахунки для власних потреб. Відповідна постанова №7 вступило в силу в п’ятницю, 17 січня.
Раніше Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким пропонується скасувати обов’язковість ведення книг обліку доходів фізичними особами-підприємцями.
Державна податкова служба України оприлюднила розміри податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ), які почнуть діяти з 2020 року для фізичних осіб-підприємців (ФОПів).
Міністр економіки Тимофій Мілованов заявив, що виступає за підтримку фізосіб-підприємців, але в уряді є різні позиції, тому потрібно шукати компроміс.