Кордони можливостей для протидії відмиванню коштів розширено: підписано важливий документ

Фінансова система повинна відповідати міжнародним стандартам, інакше економічне зростання неможливе, наголошує Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу. Одним із найнебезпечніших викликів для успішного європейського розвитку України залишається корумпованість влади та поширення таких злочинів, як відмивання злочинних доходів і фінансування тероризму, зазначає очільник Держфінмоніторингу.

Нагадаємо, Держфінмоніторинг є національним підрозділом фінансової розвідки. Завдання відомства полягає у виявленні схем відмивання коштів, одержаних шляхом корупції та інших злочинів, у результаті тіньової економічної діяльності, а також виявленні грошових засобів та транзакцій, спрямованих на фінансування тероризму. Держфінмоніторинг здійснює розслідування фактів відмивання коштів колишніми високопосадовцями, виявлення осіб (та похідні фінансові операції), які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму або сепаратизму. Основною нашою метою є руйнування схем відмивання коштів, а ще більше – недопущення їх створення.

Відмивання коштів та фінансування тероризму у більшості випадків має транснаціональний характер. Адже, масштабна корупція серед вищих ешелонів влади, багатомільярдні фінансові оборудки, розкрадання державних коштів та виведення їх за кордон, вимагає суттєвого посилення міжнародного співробітництва та розвитку серйозної співпраці з іноземними підрозділами фінансових розвідок переважної більшості країн.

Наразі зроблено черговий важливий крок для посилення національної системи фінансового моніторингу: Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Генеральним Директором Центру фінансової розвідки Національної комісії з питань безпеки Японії Хіроюкі Фуджімура Заяву про співробітництво щодо обміну фінансовою інформацією стосовно протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Відповідно до зазначеної Заяви, Держфінмоніторинг і Центр фінансової розвідки Національної комісії з питань безпеки Японії закріпили спільний інтерес щодо своєчасного обміну інформацією та відомостями для оперативного та неупередженого розгляду фінансової інформації стосовно протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Варто зазначити, що одним із пріоритетних завдань Державної служби фінансового моніторингу України є розширення міжнародної  співпраці, метою якої є забезпечення належного функціонування системи  запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширення зброї масового знищення в Україні. Йдеться про спільні програми, обмін інформацією та координацію дій фінансових розвідок різних країн.

Відтак, Держфінмоніторинг і Центр фінансової розвідки Національної комісії з питань безпеки Японії  домовились про розроблення єдиних спільних підходів, механізмів, рекомендацій у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму.

Відомство, очолюване Ігорем Черкаським вчергове демонструє готовність і надалі здійснювати високопрофесійну діяльність, забезпечувати належне виконання покладених функцій та завдань, забезпечувати високі стандарти та практики у сфері протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширення зброї масового знищення.

В аспекті міжнародного співробітництва, Держфінмоніторингом у кінці 2018 року було  підписано Меморандуми про взаєморозуміння у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму із ще двома країнами:  ПФР Держави Кувейт та Республікою Австрія.

Узагальнюючи оцінку міжнародної співпраці, варто зазначити,  Держфінмоніторингом укладено 80 міжнародних угод щодо співробітництва з підрозділами фінансових розвідок іноземних держав.

Укладання Україною Меморандумів про співпрацю сприяє зміцненню глобальних зусиль, які вживаються міжнародною спільнотою у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Нагадаємо, професіоналізм Держфінмоніторингу демонструє високий рівень, який визнано на міжнародному рівні.  Адже, в Сіднеї, на 25-му Пленарному засіданні Егмонтської Групи підрозділів фінансової розвідки 24-27 вересня 2018 року за  результатами ретельного відбору справ, відомство Ігоря Борисовича Черкаського визнано переможцем на фінальному голосуванні по справі про «багатоступеневу і безпрецедентну за своєю складністю розслідування корупції та відмиванню коштів колишніми чиновниками України».

Варто підкреслити, у засіданні взяли участь понад 400 делегатів із 155 підрозділів фінансових розвідок країн світу. Йдеться про результати кримінального провадження за узагальненими матеріалами справ ДСФМУ, що дало можливість  заблокувати  кошти та накласти арешт на суму еквівалентну 1,45 млрд доларів США, частина яких і стала об’єктом конфіскації в дохід Держави у 2017 році.