Київські банки обміняли мільйони доларів чоловіку з фальшивими документами

Мешканець Києва підробив документи та обміняв у столичних банках 7,3 мільйони доларів готівкою протягом 1,5 року. Про це інформує Державна Фіскальна служба України.

«У рамках розслідування встановлено, що впродовж півтора року вказаний громадянин у різних банківських установах м. Києва обміняв майже 7,3 мільйона доларів США готівкою, при цьому в кожному банку як підтверджуючий документ про походження коштів ним використовувався один і той же підроблений договір банківського депозиту. За висновками проведеної почеркознавчої експертизи, зловмисник особисто підписував всі банківські документи про проведення фінансових операцій, також він був впізнаний касирами банків, які проводили ці операції», - передає повідомлення фіскалів УНН.

49-річному чоловіку повідомили про підозру згідно ч.2 ст.200 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт та інші матеріали справи відправили до суду.

А недавно великий чиновник з російським паспортом попався на мільйонному хабарі. Йому повідомили про підозру за статтею 358 (підробка документів), 368 (одержання хабара) і 369-2 (зловживання впливом за хабар) Кримінального кодексу.

Раніше розшукуваного скандального українського мера відшукали в Німеччині. Чиновника оголосили в розшук через поїздки до окупованого РФ Криму за підробленими документами.

Нагадаємо, в українських магазинах почастішала видача підроблених касових чеків. З таким чеком покупець не зможе повернути або обміняти придбану річ.