Латвійський Rietumu banka масово почав закривати рахунки «компаній-оболонок»
З початку цього тижня багато клієнтів латвійського банку Rietumu banka отримали повідомлення про закриття їхніх рахунків в односторонньому порядку. Причина: вони потрапили під визначення так званих shell-компаній («оболонок» / «пустушок»).
«Повідомляємо Вам, що на підставі розпорядження Регулятора (Комісії ринку фінансів і капіталу Латвії), Банк Rietumu припиняє з 21 травня 2018 року обслуговування Вашого рахунку – в зв'язку з тим, що Ви відноситеся до категорії «шелл-компаній». Звертаємо увагу, що з 19 березня 2018 року будь-яке Ваше платіжне розпорядження буде прийматися до виконання Банком тільки після проходження процедури поглибленого аналізу, відповідно до вимог правил латвійської Комісії ринку фінансів і капіталу № 3 від 09.01.2018», - такі повідомлення банк став розсилати в масовому порядку після нещодавньої заяви Комісії про те, що в Латвії доведеться скоротити частку нерезидентів в банках з 40% до 5%, передає Rus.db.lv.
Також є проблеми і у інших латвійських фінустанов: Norvik Banka, LPB Bank (Latvijas Pasta Banka). Раніше Міністр фінансів Латвії Дана Рейзнісе-Озола заявила, що будь-який з десяти банків у країні, який досі не врегулював роботу зі своїми іноземними клієнтами, може зіткнутися з проблемами. Такі банки можуть опинитися під посиленою увагою регулятора і контролюючих органів