На Дніпропетровщині виявили багатомільйонні податкові махінації

На Дніпропетровщині співробітники МВС України викрили конвертаційний центр, організатори якого змогли привласнити понад 22 мільйони гривень. Поліцейські розкрили схему з виведення грошей через штучно створені фірми з ознаками фіктивності.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Організатори надавали підприємствам послуги з формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Вже було затримано п'ятьох підозрюваних, вони підробляли офіційні документи, зловживаючи своїм службовим становищем.

Свою діяльність зловмисники розпочали здійснювати в 2019 році, а за цей час встигли нанести державі збитки в особливо великих розмірах. Послугами фіктивної компанії встигли скористатися понад 40 підприємств області.

За фактами їх злочинної діяльності були відкриті кримінальні провадження у ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

За місцями проживання і роботи підозрюваних в Дніпропетровську та Нікополі провели 20 санкціонованих обшуків. Співробітники внутрішньої безпеки фіскальної служби, поліцейські слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області спільно з працівниками СБУ та під процесуальним керівництвом прокуратури вилучили понад 22 мільйонів гривень в різній валюті, банківські картки, печатки фіктивних підприємств, підроблені документи, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які можуть містити докази злочинної діяльності, бухгалтерську документацію.

Крім того, у керівників шахрайської групи вилучили автомобілі «Lexus GX» і «Porshe Cayenne». Підозрюваним у зловживанні своїм службовим становищем загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Раніше контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) задокументували і блокували протиправну діяльність посадових осіб одного з вітчизняних суб'єктів господарювання, які здійснили спробу незаконного експорту товарів військового призначення з порушенням чинного законодавства в галузі державного експортного контролю.

Кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили діяльність 450 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19. Їх підозрюють в дестабілізації ситуації в країні.

Кіберспеціалісти Служби безпеки України спільно зі слідчими Головного слідчого управління викрили компанію з виробництва та продажу спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів. Підозрювані були затримані, ведеться розслідування.