НАБУ вивчає операції «Приватбанку», які фігурують в офшорному розслідуванні

Національне антикорупційне бюро досліджує фінансові операції «Приватбанку», які були згадані у розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістів.  За підсумками аналізу буде ухвалене рішення у рамках законодавства, заявило НАБУ на запит Укрінформу.

Нагадаємо, 3 жовтня 2021 Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував так званий «Архів Пандори» про офшори світових політиків. У документах фігурують 35 чинних і екс-лідерів держав та бізнесменів, зокрема і президент України Володимир Зеленський та олігарх Рінат Ахметов.

Редакція Слідство.Інфо заявила, що документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували й обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказу коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського в офшорні фірми Президента Володимира Зеленського та його соратників.

Журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати кошти, і що ці кошти нібито могли бути частиною історії з виведенням і відмиванням коштів ПриватБанку.

Нацагентство з попередження корупції (НАЗК) врахує інформацію про офшори з розслідування Pandora Papers при перевірці декларацій президента Володимира Зеленського і глави СБУ Івана Баканова.

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що інформація щодо «Приватбанку» з розслідування про офшорні компанії та відмивання коштів давно відома правоохоронним органам.

Раніше у 2017 році міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) в рамках проекту «Панамський архів» (Panama Papers) опублікував масштабне розслідування про офшори сотень світових політиків, бізнесменів, спортсменів та діячів культури. Зокрема, в документах зустрічаються згадки про членів адміністрації президента США, прем’єра Канади і про британський королівський двір, а також українських чиновників.

Згадка президента України Володимира Зеленського у Pandora Papers не вплине на діалог США та України, повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.