НАБУ знайшло слід київського комунального підприємства в афері з банком «Хрещатик»

НАБУ знайшло слід київського комунального підприємства в афері з банком «Хрещатик»

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо київського комунального підприємства, яке фігурує у матеріалах справи щодо афери з банком «Хрещатик» за заявою Фонду гарантування. Посадовці банку «Хрещатик» 4 квітня 2016 року погасили заборгованість фірм, пов’язаних із акціонерами фінустанови за рахунок коштів підприємств Київської міської держадміністрації, передає finbalance.

Ці підприємства перерахували на рахунок КП «Фінансова компанія« Житло-Інвест »кошти, за які вказане КП набуло більш 150 квартир у компаній, які потім через ряд посередників вивели кошти з банку« Хрещатик ».«Фінансова компанія «Житло-Інвест» подавала клопотання до Солом’янського райсуду про зняття арешту з квартир(його наклали ухвалою від 28.03.2018 року), але суд не задовольнив його.

«Кримінальний злочин вбачається у тому, що перераховані у вигляді фінансової допомоги 24 комунальних підприємств кошти на рахунок Комунального підприємства «Фінансова компанія «Житло-Інвест» були спрямовані на рахунки ТОВ «КУА Авалон» та ПрАТ «Агрофірма Троянда» з призначенням платежу «оплата за квартиру» (у сумі понад 300 млн грн, -ред). В подальшому у квітні 2016 року ТОВ «КУА Авалон» та ПрАТ «Агрофірма Троянда», отримані від КП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» кошти, перерахували на рахунки інших юридичних осіб, напряму або через фінансові перерахуваня, які вивели з ПАТ «КБ Хрещатик» майно (ліквідне забезпечення), за рахунок якого в подальшому можливо було б забезпечити вимоги вкладників», – зазначається у судових матеріалах.

У КП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» вважають, що вищезазначені факти не свідчать про те, що квартири підприємства у Києві по вул. Вишгородській, №45-Б/1 могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Представники КП підкреслили, що придбані квартири ніколи не перебували ані в іпотеці, ані в іншому обтяженні банку «Хрещатик», а юридичні особи які продавали квартири не були його боржниками.

Детектив НАБУ ж заявив, що зазначені квартири відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом по цьому провадженню, оскільки вони були засобами вчинення кримінального правопорушення.

Кошти до «Фінансової компанії «Житло-Інвест» переказали такі  КП зі сфери управління КМДА:

  • КП з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ»
  • КП «Київський метрополітен»
  • КП «Київжитлоспецексплуатація»
  • КП «Шляхово-експлуатаційне Управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського р-ну м. Києва»
  • КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва
  • КП «Спецжитлофонд»
  • «Київжитлоспецексплуатація»
  • «Київське міське бюро технічної інвентаризації»
  • КП «Вечірній Київ»
  • «Київський крематорій»
  • Служба організації збору та обліку виручки (підрозділ КП «Київпастранс»)
  • КП «Київський інститут земельних відносин»
  • КП «Телекомпанія «Київ»
  • «Інститут Генерального плану м. Києва»
  • «Київбудреконструкція»
  • «Київводоканал»
  • «Київреклама»
  • «Фармація»
  • «Київблагоустрій»
  • «Київське інвестиційне агентство».

Також за інформацією НАБУ, територіальній громаді Києва в особі Київміськради належали 25% акцій банку «Хрещатик». А власником 37,4427% акцій банку «Хрещатик» був Андрій Іванов – партнер Василя Хмельницького. Той публічно запевняв, що у 2015 році продав свою частку в банку «Хрещатик» для А. Іванова.

Нагадаємо, Верховний Суд України визнав, що перекази, здійснені клієнтами банку «Хрещатик», завдяки яким було погашено борг перед фінустановою за день до визнання її неплатоспроможною, є незаконними.  Зазначені операції здійснювали фірми з рахунками у самому «Хрещатику», внаслідок чого  відбулось «схлопування» активів і пасивів фінустанови.

4 лютого Фонд гарантування вкладів повідомив про багатомільярдну аферу у банку «Хрещатик», яку здійснили напередодні визнання його неплатоспроможним та запровадження тимчасової адміністрації. Кошти із банку виводилися шляхом купівлі «(без)цінних» паперів компаній, що мають ознаки фіктивності, а емітенти акцій виявилися пов’язаними з банком особами у 91,8% випадків.

У березні Верховний суд України визнав незаконною ліквідацію банку «Хрещатик». Суд не підтримав заяву НБУ про перегляд постанови Вищого адміністративного суду України від 7 грудня 2017. Тоді Вищий адмінсуд підтримав судові рішення попередніх інстанцій про незаконну неплатоспроможність банку «Хрещатик», що призвели до його ліквідації.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Автор: UA.NEWS
Фото: НВ Бизнес - Новое Время
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: