Податкова викрила схему виплати «чорних зарплат» через «Альфа-Банк»

Офіс великих платників податків ДФС розслідує справу проти службових осіб «Альфа-Банку». Їм інкримінують організацію схему виплати «чорних зарплат» співробітникам підприємств реального сектору.

Про це йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду м. Києва від 12.06.2020, якою дозволено продовжити термін розслідування кримінального провадження №32018100110000224 від 13.12.2018 щодо службових осіб «Альфа-Банку» та інших банків у справі про умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Її веде слідче управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС. За версією слідства, службові особи Альфа-Банку налагодили «стійку схему направлену на пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, під час здійснення виплати тіньової заробітної плати». Мова йде про виплати «чорних зарплат» найманим працівникам суб`єктів господарювання на картки для виплат «без утримання, нарахування та сплати відповідних податків та зборів, що призводить до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки».

За даними слідства, гроші, направлені на виплату неофіційної заробітної плати, формуються за рахунок надходження необлікованих коштів, отриманих від основного виду діяльності підприємств реального сектору економіки. В подальшому частина отриманих коштів від основного виду діяльності перераховується за безтоварні операції, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, наприклад, таких як сплати за фінансові послуги, сплата за фінансовий кредит, надання фінансових гарантій та ін. Або ж взагалі гроші звичайною послугою інкасації доставляються до каси АТ «Альфа-Банк». Потім гроші розсилаються на картки для виплат, імітуючи готівкове поповнення через ПТКС(ПОС)-термінал. За хвилину з одного терміналу здійснюється до тисячі розсилок, імітуючи готівкове поповнення. При цьому посадові особи банку отримують комісійну винагороду у розмірі близько 2-2,5% з перерахованих коштів, йдеться у постанові.

Також слідчі повідомляють, що вже мають свідчення співробітників підприємств реального сектору економіки,які підтвердили, що грошові кошти, які надходили на їхні банківські картки - це заробітна плата з їхніх підприємств, самостійно вони вказані картки не поповнювали та нікого на це не уповноважували.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України планує розглянути питання детінізації «сірих» заробітних плат. Названо галузі, де найбільше працівників із зарплатами «у конвертах»

А бізнесмена оштрафували на десятки мільйонів за зарплати «в конвертах».