Нардепи з ОПЗЖ засвітились у масштабному відмиванні грошей у РФ

Народні депутати від партії «Опозиційна платформа - За життя» (ОПЗЖ) Сергій та Юлія Льовочкіни фігурують у відмиванні 20 мільярдів доларів Росії. Частина грошей могла виводитись через латвійський банк нардепів.

Згідно з розслідуванням Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), українські нардепи Льовочкіни володіли банком Trasta Komercbanka через підставних осіб. Він був однією з фінустанов, на рахунки якої вивели 20 млрд доларів з бюджету Росії протягом 2011-2014 років.

До 10% акцій банку належало британцеві Чарльзу Трехерну. Він керував сімейним бізнесів Льовочкіних. «Головною частиною роботи Трехерна був пошук способів приховати бенефіціарну власність Льовочкіних на різні активи. З цією метою він та інші діяли як довірені особи для політиків», - з'ясували розслідувачі.

Ще 33% акцій латвійського банку володів партнер Льовочкіна Іван Фурсін, а 43% - гендиректор Trasta Komercbanka Ігор Буймистер. Останній також вважається діловим партнером Льовочкіна

У прес-службі Льовочкіна спростовують оприлюднене розслідування: «Інформація про те, що народний депутат України Сергій Льовочкін і народний депутат України Юлія Льовочкіна є акціонерами Trasta Komercbanka не відповідає дійсності. Шкода, що у гонитві за сенсаційністю деякі ЗМІ використовували фейкові джерела, на яких побудували свої припущення». У нардепа наполягають, що вся власність держслужбовців вказана у деклараціях.



Нагадаємо, нардеп і бізнесмен Сергій Льовочкін потрапив до  ТОП-100 найвпливовіших українців. Раніше він засвітився у справі американського політтехнолога Пола Манафорта. За словами колишнього бізнес-партнера Манафорта Ріка Гейтса, Льовочкін був одним з клієнтів Манафорта.

Раніше було названо десять європейських банків, які відмивали російські мільярди.

А Danske Bank став фігурантом великого скандалу з відмивання грошей, пов’язаних з президентом РФ Володимиром Путіним і Федеральною службою безпеки. Банк оприлюднив детальний звіт про те, як через його естонський офіс відмивалися кошти. Через невеличке відділення банку в Естонії були проведені транзакції на суму понад $230 мільярдів.