Нацбанк оштрафував «Сбербанк» майже на 100 мільйонів за використання фіктивних документів

Національний банк наклав штраф на дочку російського «Сбербанку» в Україні у розмірі 94,736 мільйона гривень за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Як повідомляє прес-служба НБУ, санкції накладені, зокрема, за проведення (в тому числі на підставі недійсних документів) великомасштабних фіноперацій з видачі готівки з рахунків клієнтів–юросіб, що містять ознаки таких операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.

Слід зазначити, що НБУ неодноразово застосовував заходи впливу до банку за подібні фінансові операції в 2015 та 2017 роках. Регулятор додає, що ще однією причиною штрафу стало проведення фінансових операцій, які полягають в розрахунках платіжними картками за кордоном в установах, які проводять азартні ігри.

Після отримання попереднього акту перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком такої ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, банк не припинив її, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій.

Російський «Сбербанк» у травні повідомив, що хоче продати дочірню компанію в Україні. Намір придбати «Сбербанк» висловив білоруський банк, але у НБУ заборонили проводити операцію з продажу.