Нацполіція викрила масштабну оборудку, пов'язану з держпідприємствами
Національна поліція України розкрила схему з привласення грошових коштів на ліквідації та реструктуризації неробочих державних шахт. Операцію організували чиновники Державного профільного підприємства і комерційних структур.
Про це повідомляє прес-служба ДСР Нацполіції.
Учасники схеми організували роботи, які виконували «свої» суспільства. Ціни на товари і послуги, що надаються, були завищені, а підрядні організації отримували оплату за роботи, які фактично не виконувалися або були виконані не в тому обсязі, як передбачено договорами.
Протягом 2019-2021 років на проведення робіт з ліквідації та реструктуризації шахт двом компаніям-підрядникам перерахували понад 160 мільйонів гривень.
Щоб легалізувати отримані кошти, зловмисники переказували їх на рахунки підконтрольних фіктивних фірм.
Слідчі і співробітники Нацполіції провели санкціоновані обшуки на території Києва, Волинської, Львівської та Донецької областей: в офісах державного підприємства і його підрозділів, а також у контрагентів і в квартирах організаторів злочинної «схеми». Вилучили документацію і чорнові записи, електронні носії інформації.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, здійснює Офіс генерального прокурора.
За привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Слідство триває, сума завданих збитків поки не встановлена.
Раніше Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню керівницю департаменту фінансового менеджменту «Приватбанку» Олену Бичихін. Чиновницю підозрюють в розтраті чужого майна на суму 136 млн гривень.
Національна поліція прийшла з обшуками до філії «Укрзалізниці» в рамках розслідування справи про зловживання при закупівлі.
Служба безпеки України викрила керівництво комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» на розтраті мільйонів бюджетних коштів. Під час проведення поточних і капітальних робіт на об'єктах чиновники скористалися правом прямих закупівель без процедури відкритих торгів та уклали контракти з афілійованої місцевою фірмою.