Нацполіція викрила групу, що незаконно скупала нерухомість у Києві

Слідчі та оперативники Нацполіції викрили організовану злочинну групу у протиправному заволодінні столичною нерухомістю на 72 мільйони гривень.

Організоване злочинне угруповання (ОЗУ) налічувало шість осіб. Трьом зловмисникам уже повідомлено про підозру, повідомляє прес-служба МВС.

Під час досудового розслідування, слідчі встановили, що організована злочинна група протиправно заволоділа п’ятьма об’єктами елітного нерухомого майна у столиці. Нерухомість належала двом юридичним компаніям. Одне з товариств має іноземні інвестиції.

Зловмисники використовували заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи юридичних компаній. Без відома власників, правопорушники укладали договори купівлі-продажу та переоформляли право власності на нерухоме майно на одного з членів ОЗГ. Протиправно отримане майно зловмисники легалізовували, а отримані кошти розподіляли між собою.

До складу злочинної групи входило шестеро чоловіків: 56-річний організатор та п’ять його спільників. Всі зловмисники мали свою роль у вказаній схемі – псевдодиректор, псевдопокупець, відповідальний за силовий блок під час укладення договорів та перевезення коштів.

За такою «схемою» фігуранти заволоділи п’ятьма об’єктами нерухомості на загальну суму понад 72 мільйони гривень.

19 серпня на території міста Києва, Київської, Львівської та Івано-Франківської областей, поліцейські провели 12 одночасних санкціонованих обшуків у місцях проживання та перебування членів ОЗГ. У результаті правоохоронці виявили та вилучили речові докази, які підтверджують їх злочинну діяльність.

Трьом членам ОЗГ оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводилося у співпраці та з урахуванням інформації, отриманої від Ради бізнес-омбудсмена на підставі Меморандуму від 07.09.2016.

Нагадаємо, раніше у Києві Служба безпеки України викрила екс-чиновників Київської облдержадміністрації, які завдали державі збитків на понад 232 млн гривень. Четверо осіб у різний час організували схему із незаконної здачі нерухомості в оренду.

Поліція Дніпропетровщини викрила шахрайську «схему» заволодіння нерухомістю на мільйони гривень. На підставі фіктивних рішень суду зловмисники отримали право власності на чотири об’єкти, що перебували у законній власності третіх осіб.

Детективи НАБУ повідомили про підозру у вчиненні нових злочинів екс-командувачу Національної гвардії, колишньому народному депутату та низці посадовців компанії-забудовниці, які є підозрюваними у заволодінні майном ГУ Національної гвардії України на 81,64 млн гривень.

Також столична поліція і прокуратура викрили банду, що займалася продажем за підробленими документами квартир киян.