Названо найпоширеніші схеми розкрадання коштів з українських банків

Названо найпоширеніші схеми розкрадання коштів з українських банків

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб назвав п’ять найпоширеніших схем, за допомогою яких керівники та власники банків крадуть гроші вкладників.

Як повідомляє ФГВФО, у своїй роботі він найчастіше стикається з наступними схемами:

  • кредитування пов’язаних осіб з наданням кредитів неплатоспроможним позичальникам (або без фактичної наявності предметів забезпечення),
  • зміна власника за допомогою держреєстраторів і нотаріусів,
  • купівля «сміттєвих» цінних паперів,
  • списання коштів з кореспондентських рахунків в іноземних банках,
  • розкрадання на підставі підроблених SWIFT -повідомлень.

Станом на 28 січня 2019 року вартість активів усіх банків, що перебувають в управлінні Фонду, за балансовою звітністю становить 538,3 млрд грн. Але фактично їхня оціночна вартість менша більш як у 5,5 раза, і становить 93,9 млрд грн, зазначили у Фонді. Це відбувається саме через розкрадання власниками і менеджерами банків активів за допомогою вищеназваних схем. Зараз ФГВФО намагається через суди стягнути із 594 пов’язаних осіб 31 неплатоспроможного банку понад 66,3 млрд грн. Також Фондом гарантування вкладів подано понад 5,4 тис. заяв про вчинені кримінальні правопорушення на суму понад 356,3 млрд грн.

Раніше у Фонді розповіли, як із банку «Хрещатик» вивели через «сміттєві» папери мільярди гривень, та повідомили, коли зростуть гарантії за вкладами. Також Фонд гарантування назвав, скільки мільярдів акумульовано для виплат вкладникам.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Автор: UA.NEWS
Фото: Униан
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: