$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+8° Київ +9° Варшава +8° Вашингтон

НБУ планує скасувати тотальний контроль за валютними операціями

Олег Бесараб 20 Грудня 2018 15:04
НБУ планує скасувати тотальний контроль за валютними операціями

Національний банк розробив положення, після запровадження якого буде спрощено процедури нагляду за валютними операціями і впроваджено ефективний ризик-орієнтований підхід у цій сфері

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті  НБУ проекті нормативно-правового акту, розробленого на виконання норм Закону України «Про валюту і валютні операції». Він має на меті перехід від системи тотального валютного контролю за кожною операцією до валютного нагляду, побудованого за принципом «більше ризиків - більше уваги», «менше ризиків - менше уваги».

У разі ухвалення нових правил під нагляд будуть підпадати операції, які матимуть наступні ознаки:

  • незбіги обсягів операцій з обсягами звичайної ділової активності,

  • невідповідність суті операції змісту діяльності клієнта,

  • значна розбіжність у заявлених цінах товарів і їх справедливій вартості,

  • використання в розрахунках компаній-оболонок тощо.


В інших випадках банки/небанківські фінансові установи/оператори поштового зв’язку зможуть здійснювати нагляд на свій розсуд, використовуючи власні індикатори. Також з-під валютного нагляду будуть виведені дрібні платежі за кордон на суми до 150 тис. грн. Крім того, пропонується скасувати двоетапний аналіз клієнтських операцій з залучення кредитів від нерезидентів – перевірка буде проводитися лише на етапі повернення кредиту - а також вимогу щодо складання банками обов’язкового письмового висновку про результати аналізу клієнтської операції.