НБУ посилив контроль за грошовими переказами
Національний банк України посилив контроль за небанківськими фінансовими установами та комерційними агентами з приймання готівки в гривні і подальшого її переказу. Відповідні норми містяться у постанові Правління Національного банку України від 17.11.2017 №116 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42».
Національний регулятор вважає, що прийняття постанови дасть змогу забезпечити прозорість таких операцій та уникнути ризиків використання прийнятої готівки в тіньових схемах. Положення цього документу узгоджуються з положеннями Директиви (ЄС) 2015/2366 у частині зберігання коштів, отриманих від користувачів платіжних послуг, на окремих рахунках у банках.