НБУ застосував санкції до шести банків через порушення в сфері фінмоніторингу
Національний банк України за результатами перевірок із питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в липні 2020 року застосував до шістьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу.
Національний банк застосував такі заходи впливу до:
АТ АКБ «АРКАДА»: письмове застереження за незабезпечення банком у своїй діяльності належного управління ризиками.
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»: штраф у розмірі 5 000 000,00 гривень за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (зокрема системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму).
АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»: штраф у розмірі 200 000,00 гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.
АТ «КБ «ГЛОБУС»: штраф у розмірі 200 000,00 гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»: штраф у розмірі 300 000,00 гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів;
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ»: штраф у розмірі 51 000,00 гривень за повторне неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів небанківською фінансовою установою на запит Національного банку України.
Раніш ми писали, що правління Нацбанку не знизило розмір облікової ставки та залишило його на рівні 6% річних. Рішення ухвалили під час засідання комітету з монетарної політики НБУ – першого від часу призначення новим головою Нацбанку Кирила Шевченка. Нагадаємо, Шевченка було призначено 16 липня, його стали називати кандидатом на посаду одразу ж після відставки Якова Смолія.