НБУ застосував заходи впливу проти трьох банків

Нацбанк України після перевірок у квітні покарав три банки через порушення у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та зброї масового знищення, а також через недотримання вимог фінансового моніторингу.

Згідно повідомлення НБУ, «Полтава-банк» було оштрафовано на 300 тисяч гривень та надіслано письмове попередження через відсутність проведення аналізу фінансових операцій клієнтів на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів.

«Креді Агріколь Банк» отримав письмове застереження через невиконання зобов'язання повідомити уповноважений орган про спробу встановлення ділових відносин з фізичною особою, яку включено до переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю або щодо якої діють міжнародні санкції.

«Міжнародний інвестиційний банк» отримав письмове застереження через порушення вимог щодо розробки, впровадження та постійного оновлення внутрішніх документів банку з фінансового моніторингу та нездійснення належної оцінки фінансового стану клієнтів.

Нагадаємо, Національний банк України закликав українські банки застосовувати пільговий період обслуговування на всі кредити на період карантину. Також Нацбанк оприлюднив заходи з підтримки банків в умовах кризи, зокрема, довгострокові кредити рефінансування та  видав банкам рекомендації на час карантину.