НБУ розкрив схему відмивання через ОВДП, популярну серед українських публічних осіб

НБУ розкрив схему відмивання через ОВДП, популярну серед українських публічних осіб

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

НБУ 4 березня розіслав комерційним банкам лист із попередженням приділити більше уваги моніторингу операцій клієнтів із ОВДП. Такі цінні папери, номінованими в іноземній валюті, активно стали використовувати для легалізацію «брудних» грошей.

Як пише finbalance, йдеться про так звані циклічні операції, особливістю проведення яких є купівля юридичними особами за вищою ціною та продаж за нижчою (тобто зі збитком) ОВДП з однаковим ISIN-кодом упродовж дуже короткого проміжку часу, зокрема одного робочого дня. Ця схема може реалізовуватися через професійних фінансових посередників на фондовому ринку і відбуватися в кілька етапів:

– на першому етапі брокер, діючи від свого імені за рахунок і за замовленням юридичної особи, купує в банка пакет ОВДП, далі він продає, а інший брокер купує зазначений пакет ОВДП за ціною нижчою від придбання (але в межах ринкових цін), діючи за рахунок і за замовленням фізичної особи;

– цей же пакет ОВДП знов за більшою ціною викуповує перший брокер, який діє від свого імені, проте за рахунок і за замовленням юридичної особи, надалі він знову перепродає пакет ОВДП на користь фізичної особи за нижчою ціною, а фізична особа здійснює його подальший продаж банку за привабливішою ціною;

– у результаті таких циклічних операцій фізична особа отримує інвестиційний прибуток, а юридичні особи – інвестиційний збиток у такому ж розмірі.

Як зазначає НБУ, така схема отримання інвестиційного прибутку використовується клієнтами банків, зокрема, українськими публічними діячами, близькими та пов’язаними з ними особами з метою штучного формування доходів та подальшої їх легалізації під час декларування.

Регулятор вказує банкам, що ознакою таких операцій є відсутність економічного сенсу, купівля цінних паперів на занадто короткий термін, циклічність транзакцій, пов’язаність учасників і наявність у них, з-поміж іншого, ознак фіктивності, а також отримання однією стороною регулярних збитків, а іншою – регулярних прибутків, розмір яких суттєво перевищує суму інвестицій.

У разі виявлення таких операцій банки мають відмовлятися від їх проведення та попередити про ці випадки відповідні державні органи.

Раніше повідомлялося, що НБУ оштрафував банк Тігіпка за відмивання кількох мільярдів доларів. Також НБУ повідомив, що відмовиться від функції розслідування відмивання грошей. У 2018 році Національним банком в результаті належної оцінки ризиковості операції було ліквідовано схемні операції банків на суму 36,7 млрд гривень.

Автор: UA.NEWS
Фото: Українські Новини
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: