Виявлено нових шахраїв на фінансовому ринку України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР) продовжує здійснювати моніторинг сумнівних фінансових проектів – так званих «скам-проектів», які обіцяють громадянам швидкий і гарантований дохід, а насправді передбачають лише незаконне заволодіння коштами інвесторів. У Нацкомісії нагадують, що інвестиції в такі проекти часто призводять до часткової або повної втрати грошей.

За наявною у Комісії інформації, наразі активізувалися два нових скам-проекти l7.trade і Future Technologies Company (FTC). Їхня мета – зібрати певну суму коштів з довірливих громадян, а потім зникнути, закривши портал, повідомляється на сайті відомства.

Опісля «проект» змінює назву і відкриває нову інтернет-сторінку під новим брендом. Саме тому Інтернет-сторінки таких нечесних проектів часто дуже схожі між собою за структурою, розрізняються лише назви і вигадані методи отримання прибутку.

«Інтернет-сторінки вищезазначених проектів l7.trade і FTC Future Technologies Company не є винятком, досить легко простежується схожість контенту і структури сайтів. У середньому тривалість «життя» таких проектів становить не більше 2-6 місяців (залежить від суми коштів, інвестованих у розробку сайту і рекламу)», - йдеться у повідомленні.

НКЦПФР констатує, що останнім часом скам-проекти дедалі активніше поширюють свій контент через YouTube канали. Вищезазначені проекти l7.trade і FTC Future Technologies Company не є винятком, вони активно рекламуються блогерами, які не мають відношення до інвестування на фінансових ринках, але мають численну аудиторію. Подібний відеоконтент зазвичай має багато відгуків «користувачів» про нібито власний успішний досвід інвестування, але такі відгуки виявляються проплаченими коментарями неіснуючих користувачів (ботів).

У НКЦПФР підкреслюють, що отримання доходу в скам-проектах можливе лише за рахунок залучення коштів нових учасників, тобто дохід перших формується за рахунок наступних. Таким чином, жодних реальних трейдингових і інвестиційних операцій такі проекти не здійснюють.

«У зв’язку з недосконалістю чинного законодавства організатори й учасники таких шахрайських проектів зазвичай уникають будь-якої відповідальності в Україні. У державних органів дуже обмежені можливості щодо запобігання та протидії цим проявам, зокрема регулювання з боку фінансового регулятора відсутнє», - зазначають у НКЦПФР.

За інформацією Нацкомісії, правоохоронні органи України мають низький відсоток виявлення подібних правопорушень. Одна з причин – подібні компанії зазвичай зареєстровані в інших країнах, а через відсутність взаємодії з відповідними фінансовими і правоохоронними органами цих держав, можливості ідентифікації цих осіб і повернення грошей в Україну відсутні.

«Українське фінансове законодавство, валютні обмеження, а також відсутність правил не дозволяють ведення діяльності таких суб’єктів на території України. Доступ до реальних світових фінансових ринків для таких проектів неможливе у зв’язку з відсутністю прозорої структури власності, відповідності встановленим нормам до діяльності фінансових компаній тощо», - підкреслили у НКЦПФР.

Нагадаємо, раніше кіберполіція викрила шахраїв, які імітували торги на фінансових біржах. Зімітувати торговельна діяльність, за попередніми оцінками, принесла зловмисникам понад 9 млн гривень. Їх жертвами стали понад 150 іноземців і громадян України.

Також в Києві викрили групу фінансових брокерів, які створили піраміду Forex Trend. З її допомогою у громадян виманили 70 млн гривень.

А в інтернеті зафіксований шахрайський сервіс для переказу грошей.