Новий банківський скандал: без українських олігархів не обійшлося
Кілька найбільших світових банків давали своїм клієнтам можливість багато років відмивати гроші. Про це йдеться в секретних документах, що банки передавали Міністерству фінансів США. Загалом йдеться про транзакції на суму близько 2 трильйонів доларів, здійснені в період з 1999 по 2017 роки.
#FinCENFiles: Secret documents show how criminals use famous banks to finance terror and death, and the government doesn’t stop it https://t.co/7Jv9RU5txj
— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) September 20, 2020
Попри суворі фінансові правила банки приймали кошти у мафіозі, шахраїв та олігархів та здійснювали для них перекази на мільярди доларів. Такі транзакції здійснювали, зокрема, Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays.
Деякі банки продовжували співпрацювати зі своїми клієнтами вже після того, як стало відомо, що їхні гроші були отримані злочинним шляхом. Співпрацювали вони і з тими, проти кого було запроваджено санкції.
Серед банківських клієнтів, які згадуються в розслідуванні, – Ігор Коломойський та Дмитро Фірташ, а також екс-керівник адміністрації президента Януковича Андрій Клюєв.
Документи FinCEN отримали журналісти Buzzfeed, які потім передали їх Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів. Ця група об'єднує представників 108 новинних організацій у 88 країнах.
Раніш ми писали, що група «1+1 медіа» Коломойського виграла конкурс на управління медіахолдингом UMH, що належить олігарху-втікачу Сергію Курченку. «Переможець запропонував найвигідніші економічні умови управління активами, зокрема найвищу суму гарантованих щомісячних перерахувань до Державного бюджету у розмірі 5 млн грн, а також прогнозовані надходження до держбюджету у сумі майже 8 млн грн щомісяця», – повідомили в Агентстві з виявлення, розшуку і управління активами, отриманими від корупційних і інших злочинів.