$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+8° Київ +10° Варшава +8° Вашингтон

Обшуки в офісі «Приватбанку» пов’язані з главою правління - документ

Ілона Завальнюк 12 Вересня 2019 17:13
Обшуки в офісі «Приватбанку» пов’язані з главою правління - документ

Поліцейські здійснювали обшуки у центральному офісі «Приватбанку» у Дніпрі на підставі підозри глави правління фінустанови Петра Крумханзла та фіндериктора Анни Самаріної у розтраті чужого майна у великих розмірах.

Банк уклав угоди про надання консультаційних послуг та послуг інформаційного забезпечення, хоча мав у штаті осіб, які спеціалізуються на цих питаннях. Відповідні документи з’явились у видання НВ Бізнес.

Рішення Жовтневого суду міста Дніпра ухвалено у рамках кримінального провадження № 42 018 040 000 000 888 від 12 липня 2018 року.

рішення суду

«Не беручи до уваги те, що в структурі цього банку є підрозділи, які здійснюють підбір персоналу і інформаційне забезпечення АТ КБ «ПриватБанк», 20.04.2018 року між АТ КБ «ПриватБанк» та представником бренду «Odgers Berndston» в Україні ТО «Телент Едвайзорс», а також з ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг», підписали договори щодо надання консультаційних послуг з дослідження ринку фахівців, з метою підбору кандидатів на роботу в зазначеній банківській установі, а також щодо надання послуг інформаційного забезпечення, на загальну суму понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»


 



Суд задовольнив проведення обшуку у головному офісі «ПриватБанку» для пошуку і виїмки таких документів:

  •  документи, в яких є рішення і їх обгрунтування щодо необхідності укладення ПриватБанком договорів з юридичними особами (резидентами і нерезидентами, зокрема міжнародною компанією Hudson, Odgers Berndston, ТОВ «Телент Едвайзорс», ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг»;

  • комерційні пропозиції Hudson, Odgers Berndston, ТОВ «Телент Едвайзорс», ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг»;

  •  документи, які розглядалися тендерним комітетом ПриватБанку і протоколи засідань цього комітету, який розглядав пропозиції Hudson, Odgers Berndston, ТОВ «Телент Едвайзорс», ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг»;

  • внутрішній порядок проведення тендерних закупівель ПриватБанку;

  •  положення ПриватБанку «Про тендерний комітет», що діє в 2018—2019 роках;

  • річні плани тендерних закупівель ПриватБанку на 2018−2019 роки;

  • документи, що регламентують електронне діловодство в ПриватБанку;

  • документи, якими станом на 2018−2019 роки встановлено і затверджено склад тендерного комітету, бюджетного комітету, тарифного комітету ПриватБанку;

  • положення ПриватБанку «Про правління», що діють в 2018—2019 роках;

  •  протоколи засідання правління ПриватБанку щодо укладення договірних відносини в 2018—2019 роки на надання консультаційних послуг з дослідження ринку фахівців, а також послуг консалтингу та інформаційного забезпечення діяльності наглядової ради ПриватБанку з компаніями ТОВ «Телент Едвайзорс», ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг»;

  •  документи, які розглядалися в 2018—2019 роках правлінням ПриватБанку для прийняття рішень щодо укладення договорів на надання консультаційних послуг з дослідження ринку фахівців і надання консалтингових послуг з юридичного та інформаційного забезпечення діяльності наглядової ради, підрозділи з інформаційного забезпечення діяльності, кадрових і юридичних підрозділів ПриватБанку, які діяли в 2018—2019 роках;

  •  документи, які стали підставою для надання співробітникам ПриватБанку, які обробляли документи з міжнародної компанії Hudson, Odgers Berndston, ТОВ «Телент Едвайзорс», ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг»;

  • наказ про призначення на посаду, посадову інструкцію та інші документи, які засвідчують виконання головою правління ПриватБанку Петром Крумханзлом і його заступником Ганною Самаріною своїх обов’язків;

  • листування з електронної пошти банку з усіма компаніями, які надавали за договорами інформаційні та інші аналогічні послуги.


Нагадаємо, 11 вересня стало відомо про проведення поліцією обшуків у центральному офісі «ПриватБанку» в Дніпрі. У прес-службі банку заперечили зв’язок обшуків з колишніми акціонерами фінустанови – Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

За словами представника «ПриватБанку» Інни Музичук, підставою для обшуків стало начебто перевищення посадовими особами банку своїх повноважень при укладанні договорів з провідними міжнародними та українськими рекрутинговими, консалтинговими та юридичними компаніями.