Обшуки в офісі «Приватбанку» пов’язані з главою правління - документ
Поліцейські здійснювали обшуки у центральному офісі «Приватбанку» у Дніпрі на підставі підозри глави правління фінустанови Петра Крумханзла та фіндериктора Анни Самаріної у розтраті чужого майна у великих розмірах.
Банк уклав угоди про надання консультаційних послуг та послуг інформаційного забезпечення, хоча мав у штаті осіб, які спеціалізуються на цих питаннях. Відповідні документи з’явились у видання НВ Бізнес.
Суд задовольнив проведення обшуку у головному офісі «ПриватБанку» для пошуку і виїмки таких документів:
- документи, в яких є рішення і їх обгрунтування щодо необхідності укладення ПриватБанком договорів з юридичними особами (резидентами і нерезидентами, зокрема міжнародною компанією Hudson, Odgers Berndston, ТОВ «Телент Едвайзорс», ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг»;
- комерційні пропозиції Hudson, Odgers Berndston, ТОВ «Телент Едвайзорс», ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг»;
- документи, які розглядалися тендерним комітетом ПриватБанку і протоколи засідань цього комітету, який розглядав пропозиції Hudson, Odgers Berndston, ТОВ «Телент Едвайзорс», ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг»;
- внутрішній порядок проведення тендерних закупівель ПриватБанку;
- положення ПриватБанку «Про тендерний комітет», що діє в 2018—2019 роках;
- річні плани тендерних закупівель ПриватБанку на 2018−2019 роки;
- документи, що регламентують електронне діловодство в ПриватБанку;
- документи, якими станом на 2018−2019 роки встановлено і затверджено склад тендерного комітету, бюджетного комітету, тарифного комітету ПриватБанку;
- положення ПриватБанку «Про правління», що діють в 2018—2019 роках;
- протоколи засідання правління ПриватБанку щодо укладення договірних відносини в 2018—2019 роки на надання консультаційних послуг з дослідження ринку фахівців, а також послуг консалтингу та інформаційного забезпечення діяльності наглядової ради ПриватБанку з компаніями ТОВ «Телент Едвайзорс», ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг»;
- документи, які розглядалися в 2018—2019 роках правлінням ПриватБанку для прийняття рішень щодо укладення договорів на надання консультаційних послуг з дослідження ринку фахівців і надання консалтингових послуг з юридичного та інформаційного забезпечення діяльності наглядової ради, підрозділи з інформаційного забезпечення діяльності, кадрових і юридичних підрозділів ПриватБанку, які діяли в 2018—2019 роках;
- документи, які стали підставою для надання співробітникам ПриватБанку, які обробляли документи з міжнародної компанії Hudson, Odgers Berndston, ТОВ «Телент Едвайзорс», ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг»;
- наказ про призначення на посаду, посадову інструкцію та інші документи, які засвідчують виконання головою правління ПриватБанку Петром Крумханзлом і його заступником Ганною Самаріною своїх обов’язків;
- листування з електронної пошти банку з усіма компаніями, які надавали за договорами інформаційні та інші аналогічні послуги.
Нагадаємо, 11 вересня стало відомо про проведення поліцією обшуків у центральному офісі «ПриватБанку» в Дніпрі. У прес-службі банку заперечили зв’язок обшуків з колишніми акціонерами фінустанови – Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.
За словами представника «ПриватБанку» Інни Музичук, підставою для обшуків стало начебто перевищення посадовими особами банку своїх повноважень при укладанні договорів з провідними міжнародними та українськими рекрутинговими, консалтинговими та юридичними компаніями.