Офшорною фірмою Коломойського керувала довірена особа Курченка

Довірена особа олігарха Ігоря Коломойського одночасно керувала компанією втікача Сергія Курченка – «Sabulong trading ltd»,  у якої ГПУ у 2017 році конфіскувала 1,3 мільярда гривень, вкрадені в України злочинною організацією, створеною екс-президентом України Віктором Януковичем.

Згідно інформації у розслідуванні «УП» «Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойського», у 2018 році видання «Українська правда» та «Центр протидії корупції» опублікували «секретне» судове рішення, згідно із яким, прокуратура конфіскувала в оточення Януковича - $1,3 млрд.

Згідно цього рішення, злочинці використовували реєстраційні документи, печатки, систему клієнт-банкінгу для переведення коштів з українських компаній на підконтрольні фірми на Кіпрі, Панамі та Белізі. У кінцевому рахунку гроші «осіли» на рахунках 10 офшорів. Зокрема, і  на рахунку «Sabulong trading LTD».

Компанією «Sabulong trading ltd» контролювали мільйонери-втікачі Сергій Курченко та екс-голова Нацбанку Сергій Арбузов. Саме їм належали компанії, рахунки яких через кілька місяців після Революції Гідності були заблоковані. Формально, засновником  «Sabulong trading ltd» через кіпрську компанію «Sykon nominees limited» був саме Панікос Симеу, який і керував цією фірмою.  Одночасно із Курченко кіпріот представляв інтереси олігарха Ігоря Коломойського в кількох сферах.

Роль Симеу прослідковується в структурі власності дніпропетровського телеканалу «Приват ТБ Дніпро» – він довірена особа Коломойського, через яку олігарх володіє каналом. Також його роль прослідковується в структурі власності сталеливарного заводу в США, штаті Огайо – Warren Steel Holdings LLC. За цей завод з 2015 року Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов судяться з мільйонером Вадимом Шульманом. Кожному з акціонерів, згідно матеріалам справи, належала третина акцій заводу. Ігор Коломойський контролював свої акції через кіпріота Панікоса Симеу.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку» та скасував виведення неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку за участю держави. Національний банк України (НБУ) не згоден з вердиктомсуду за позовом Ігоря Коломойського та готує апеляцію проти скасування націоналізації «Приватбанку». Рішення суду оскаржить і Міністерство фінансів. «Приватбанк» запевнив, що вердикт суду не вплине на роботу установи. До того ж рішення першої інстанції не набрало чинності.

Національний банк України спільно з Міністерством фінансів повідомили про намір захистити інтереси акціонерів «ПриватБанку» після рішення суду про визнання його націоналізації незаконною. Президент Петро Порошенко скликав термінове засідання Ради національної безпеки оборони з приводу рішення суду. Глава Нацбанку Яків Смолій, міністр фінансів Оксана Маркарова, а також міністр юстиції Павло Петренко окреслили свої позиції.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації наприкінці 2016 року була об’єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум на $5,5 мільярдів. Верховний Суд України підтримав правову позицію Нацбанку щодо забезпечення виконання зобов’язань «Приватбанку» по кредитах рефінансування. Також суд задовольнив позов НБУ з націоналізації «ПриватБанку».

2 травня Центральний апеляційний господарський суд задовольнив позов Національного банку України до ТОВ «Арлан».