Оператор платіжної інфраструктури IT Solutions запускає сервіс фінансового моніторингу FINMON 365 для українських фінкомпаній

Українська компанія IT Solutions – технічний вендор українських банків і фінтех-компаній - запустила в пілотному режимі свій перший продукт для бізнесу. Ним став онлайн-сервіс фінансового моніторингу FINMON 365. Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на сайт.

FINMON 365 працює на основі трьох модулів, що охоплюють весь спектр необхідних завдань, пов'язаних із фінансовим моніторингом. Це модулі:

1. CTF: відповідає за скринінг клієнтів і контрагентів, ведення анкет;


2. AML: веде аналіз операцій і контроль лімітів;


3. UI: дозволяє вести налаштування лімітів, правил відбору, оновлення списків, надання прав і ролей та ін.

За словами команди IT Solutions, головна мета нового продукту - мінімізувати ризики для фінансової сфери за допомогою технологій у режимі реального часу.

Основні можливості FINMON 365:

• Моніторинг та оперативне виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій клієнтів за сценаріями будь-якої складності;


• Моніторинг переказів коштів;


• Виявлення PEPs;


• Омніканальне інформування про підозрілі операції;


• Заморожування підозрілих активів, пов'язаних із тероризмом та його фінансуванням.

Монетизація продукту ведеться на основі покупки одноразової ліцензії для інтеграції з бізнесом, а також щомісячної абонплати за доступ.

IT Solutions – українська компанія, що створює технічні рішення для банків, фінансових компаній і фінтех-проектів. IT Solutions має сертифікат безпеки PCI DSS ver 3.2.1, а також ліцензію оператора послуг платіжної інфраструктури.