Опубліковано план перевірок українських банків у 2020

Національний банк України планує провести перевірки у 45 банках протягом 2020 року. Також НБУ здійснить і позапланові перевірки у низці фінустанов.

Регулятор опублікував графік перевірки українських банків у 2020 році:

• I квартал: АБ «УКРГАЗБАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «БАНК СІЧ»,  АТ «КІБ», АТ «РВС БАНК», ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», АТ «АЙБОКС БАНК», Полікомбанк, АТ «ЄПБ», АТ «БТА БАНК»;


• II квартал: АТ АКБ «Львів», АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», АТ «БАНК ФОРВАРД», АТ «Місто Банк», АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»,  АТ «БАНК ¾», АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», АТ «АЛЬПАРІ БАНК»;


• III квартал: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ «МТБ БАНК», АТ АКБ «АРКАДА», АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», АТ «КРИСТАЛБАНК», АТ «АП БАНК», АТ «МетаБанк», АТ «АСВІО БАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ «ЮНЕКС БАНК», АТ «ОКСІ БАНК», АТ «БАНК «ПОРТАЛ»;


• ІV квартал: АТ «ОТП БАНК», АТ «МЕГАБАНК», АТ «АЛЬТБАНК», АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», АТ «МІБ», АТ «Полтава-банк», АТ «АБ «РАДАБАНК».

Окрім того, з 1 липня НБУ запустить виїзні перевірки небанківських фінансових установ у рамках проекту «Спліт» згідно графіку, який затвердила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Протягом 2019 року департамент виїзних перевірок Нацбанку провів 50 планових і 12 позапланових перевірок банків.



Нагадаємо, у березні НБУ збільшив перелік підстав для перевірки банків та фінустанов. Тепер до таких факторів віднесено й негативні публікації у ЗМІ.  Навесні Нацбанк оприлюднив список банків-порушників.

За даними Міністерства юстиції України близько 1,7 мільйона осіб та компаній в Україні мають борги.