«Ощадбанк» подав позови до компаній, які продавали державне зерно терористам

«Ощадбанк» подав позови на $21 млн до агрокомпаній, які заборгували за кредитами понад $21 млн. Власники фірм перебувають у розшуку за продаж зерна з державного Аграрного фонду в ОРДЛО.

Як повідомляє Finbalance, «Ощадбанк» звернувся з позовом у Госпсуд Одеської області до ТОВ «Іст Оілс Україна», ТОВ «Агроінвестгруп», ТОВ «Фінагро», Миколи Кучеренка, Діани Недбайло, Фермерського господарства «Основа» про стягнення 10,95 млн дол та 16,8 млн грн за договором кредитної лінії. Поки суд залишив цю позовну заяву без руху, вказавши усунути в ній недоліки.

Також «Ощадбанк» подав ще один позов до тих самих відповідачів про стягнення 9,1 млн дол та 14,1 млн грн за договором кредитної лінії.

Згідно з судовими матеріалами, за даними слідчих СБУ, в період з жовтня 2018 року по січень 2019 року службові особи низки компаній, які входять до складу «Агроінвестгруп» та отримали з державного ПАТ «Аграрний фонд» зерно на зберігання, за вказівками двох фактичних власників цієї групи організували незаконну схему безпідставного вивезення зернових поза встановленими пунктами пропуску на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей. Опісля зернові перепродавалися за значно завищеними цінами через спеціально створенні власниками групи суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи, у володінні та розпорядженні яких наявні складські приміщення), які зареєстровані на непідконтрольних органам державної влади України територіях Донецької та Луганської областей. Такі дії злочинної групи здійснювали фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

За інформацією слідчих СБУ, власники «Агроінвестгруп» у своїй «протиправній діяльності, яка направлена на розтрату та привласнення майна ПАТ «Аграрний фонд» та інших суб’єктів господарювання, а також на фінансове та матеріальне забезпечення терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР»», використовували підконтрольні їм та іншим особам юридичні особи, серед яких ТОВ «Іст Оілс Україна» і ТОВ «Фінагро».

Два співвласники «Агроінвестгруп», «які виїхали за межі України, надали вказівки службовим особам ТОВ «Іст Оілс Україна» та власникам заставного майна за сприяння керівників АТ «Ощадбанк» уникнути повернення коштів за кредитними лініями, а також незаконно відчужити майно, що перебуває у заставі».

У квітні Нацполіція оголосила в розшук власника холдингу «Агроінвестгруп» Миколу Кучеренка та його сина Віталія. Їх розшукують «у зв’язку з присвоєнням і розтратою чужого майна». Їм загрожує від 7 до 12 років в’язниці з конфіскацією майна і забороною займатися певною діяльністю упродовж трьох років.

За даними судового реєстру, позови проти «Агроінвестгруп» подали низка аграрних компаній (у т.ч. Soufflet, Bunge, Quadra Commodities, «Дельта Вілмар», «Греін Експорт»), а також «ТАСкомбанк» і «Райффайзен Банк Аваль».

У лютому в «Аграрному фонді» заявили про можливе розкрадання зерна. Повідомлялося, що охорона шести елеваторів, які належать до групи компаній ТОВ «Агроінвестгруп», не допустила співробітників ПАТ «Аграрний фонд» на територію підприємств для планової перевірки.

За оцінками президента Української зернової асоціації Микола Горбачова, збиток аграрної галузі від дій «Агроінвестгруп» може сягати $120 млн. Банки-кредитори оцінювали обсяг боргів «Агроінвестргруп» на суму як мінімум $ 70 млн. За словами Горбачова, деякі елеватори «Агроінвестгруп» – у заставі банку «Восток», «Райффазен Банку Аваль», «ТАСкомбанку».

Нагадаємо, декілька великих агрохолдингів збираються наступного року побудувати в Україні нові елеватори. Компанії розраховують на держпрограму компенсації будівництва переробних підприємств.

У березні Південно-західний апеляційний господарський суд повернув у державну власність цілісні майнові комплекси «Білокриницького комбінату хлібопродуктів» та «Голопристанського елеватора» загальною вартістю понад 43 мільйони гривень.

У 2017 році найбільший агрохолдинг України – група компаній «Миронівський хлібопродукт» – отримав рекордну суму державних дотацій.