Державна служба фінансового моніторингу України, як підрозділ фінансової розвідки України, демонструє високі професійні досягнення, зокрема за 9 місяців підготовлено матеріали щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, на суму 121,2 млрд гривень. Фінансова система повинна відповідати міжнародним стандартам, інакше економічне зростання неможливе, наголошує Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу.
Основною метою відомства є руйнування схем відмивання коштів, а ще більше – недопущення їх створення. І в цьому контексті, можна стверджувати, що Держфінмоніторинг продовжує вживати посилені заходи практичного характеру для економічного зростання в межах своїх професійних компетенцій.
Підсумки протидії відмиванню коштів
За 9 місяців 2019 року Держфінмоніторингом підготовлено 641 матеріал. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 81,1 млрд гривень.
Таблиця 1 - Кількість матеріалів в справах які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів за 9 місяців 2019 року
Джерело: ДСФМУ
Нагадаємо, в І півріччі 2019 року ДСФМ підготовлено 398 матеріалів (з них 232 узагальнені матеріали та 166 додаткових узагальнених матеріалів), направлених до органів прокуратури, Державної фіскальної служби України, органів внутрішніх справ, служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань.
Факти відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь
Державною службою фінансового моніторингу приділяється особлива увага в аспекті розслідування фактів легалізації коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів й майна.
Так, за 9 місяців 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 153 матеріали (42 узагальнених матеріали та 111 додаткових узагальнених матеріалах), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях (таблиця 2).
Таблиця 2 – Кількість матеріалів в справах відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна за 9 місяців 2019 року
Джерело: ДСФМУ
У відповідних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить – 40,1 млрд гривень.
Нагадаємо, за перше півріччя 2019 року сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів від корупційної діяльності становили – 4,6 млрд гривень.
Діяльність щодо попередження та протидії фінансуванню тероризму, сепаратизму
Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.
Так, за 9 місяців 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 73 матеріали (з них - 29 узагальнених матеріалів та 44 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.
Зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань.
У 37 випадках (матеріалах) заблоковано кошти стосовно фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 27,59 млн гривень.
Міжнародна співпраця та визнання
Відмивання коштів та фінансування тероризму у більшості випадків має транснаціональний характер. Адже, масштабна корупція серед вищих ешелонів влади, багатомільярдні фінансові оборудки, розкрадання державних коштів та виведення їх за кордон, вимагає суттєвого посилення міжнародного співробітництва та розвитку серйозної співпраці з іноземними підрозділами фінансових розвідок переважної більшості країн.
Відтак протягом звітного періоду Держфінмоніторингом укладено низку важливих документів, зокрема:
- Меморандум про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з Національним інститутом стратегічних досліджень;
- Угоду з Державним агентством з питань електронного урядування про підключення до систем електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та з метою приєднання до інтегрованої системи електронної ідентифікації Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення;
- Меморандум про взаємодію та співпрацю з організацією «Ю-КОНТРОЛ» щодо започаткування використання сервісу YouControl;
- Меморандум про співпрацю у розбудові механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників.
У рамках законодавчих ініціатив, Держфінмоніторингом протягом звітного періоду продовжувалася робота щодо супроводження, розробленого за участю Держфінмоніторингу, проєкту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який був підтриманий Кабінетом Міністрів України та 25.09.2019 зареєстрований у Верховній Раді України за реєстраційним номером 2179.
Варто наголосити, професіоналізм Держфінмоніторингу демонструє високий рівень, який визнано на міжнародному рівні. Адже, в Сіднеї, на 25-му Пленарному засіданні Егмонтської Групи підрозділів фінансової розвідки 24-27 вересня 2018 року за результатами ретельного відбору справ, відомство Ігоря Борисовича Черкаського визнано переможцем на фінальному голосуванні по справі про «багатоступеневу і безпрецедентну за своєю складністю розслідування корупції та відмиванню коштів колишніми чиновниками України». Йдеться про результати кримінального провадження за узагальненими матеріалами справ ДСФМУ, що дало можливість заблокувати кошти та накласти арешт на суму еквівалентну 1,45 млрд доларів США, частина яких і стала об’єктом конфіскації в дохід Держави у 2017 році.
А вже у квітні 2019 року команда, яка була сформована за лідерством Держфінмоніторингу, з ідеєю «Механізм перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ)» під назвою «ДО100%ВІРНО» стала переможцем та отримала премію «Найбільш інноваційне рішення» за підсумками пілотної Програми «Лабораторія проєктів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (EU Association Lab).
