«Відмили» сотні мільйонів гривень: СБУ викрила злочинний конвертцентр

Співробітники СБУ зупинили злочинну діяльність величезного конвертцентру, який «відмив» сотні млн гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Уточнюється, що за попередніми даними, діяльність «конверта» завдала збитків держбюджету на сотні мільйонів гривень. Встановлено, що «схему» організували керівники кількох столичних комерційних структур.

Так, для реалізації «плану» вони залучили Афілійовані фіктивні фірми: зловмисники підробляли звітну документацію та вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

Як пояснили правоохоронці, щоб приховати «чорну» бухгалтерію, вони використовували індивідуальні сейфи компанії, яка надає послуги зі зберігання речей і документів.

На даний момент розпочато кримінальне провадження за:

• ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),


• ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),


• ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності винних осіб.

Раніше ми писали, що українські правоохоронці офіційно завершили розслідування щодо керівників окупаційної влади Криму. Серед них і фейковий «глава» Криму Сергій Аксьонов.