Печерський суд арештував рахунки міжнародного газового трейдера Trafigura

Печерський районний суд Києва заарештував рахунки компанії «Трафігура Україна» (Trafigura) у Держказначействі й «Альфа-Банку».

Згідно з ухвалою суду від 19 вересня, арешт передбачає заборону будь-яких операцій з коштами на рахунку у Держказначействі та видаткових операцій за рахунками в Альфа-Банку. Арешт накладено за клопотанням слідчих Генеральної прокуратури у рамках розслідування за фактом розкрадання коштів посадовими особами Державного підприємства «Укрспирт» при закупівлі природного газу. Розслідування було розпочато у середині липня цього року.

«З матеріалів кримінального провадження випливає, що в період 2016-2017 років по теперішній час посадові особи ДП «Укрспирт», (компанії) «Скела Терціум» і невстановлені слідством особи створили злочинну групу і направили свої протиправні дії на незаконне збагачення шляхом проведення процедур тендерних закупівель природного газу для ДП «Укрспирт»», – йдеться в ухвалі суду.

Як повідомляє галузевий портал Enkorr, банківські рахунки фігуранта розслідування – компанії «Скела Терціум» також заарештовані. Крім того, під арешт потрапили рахунки управляючої компанії «Смарт Енерджі» (об’єднує 3 газовидобувні компанії), «Крафт Енерджі» (імпортер, який торгує на біржі природним газом) і ще близько 20 компаній.

В прес-службі «Смарт-Енерджі» повідомили, що у 2016-2017 роках компанія не мала жодних взаємин ані з ДП «Укрспирт», ані з компанією «Скела Терціум».

При цьому з оприлюднених у системі ProZorro даних про тендери ДП «Укрспирт» на поставку природного газу за цей період випливає, що ні «Трафігура Україна», ні «Смарт Енерджі», ні «Крафт Енерджі» не брали участь і не перемагали у тендерах держпідприємства. У цей період на газових тендерах «Укрспирту» перемагали компанії «Променерго-Ресурс», «Еско-Північ», «Газсервістрейд», «ЛНГ-Трейдинг» і «Нафтогазгрупп Деметра». Однак жодна з цих компаній в оприлюдненій ухвалі суду не згадується.

Trafigura – третій у світі сировинний трейдер після Vitol і Glencore, що спеціалізується на торгівлі металами, газом, нафтою і мінеральними добривами. Його виручка за 2016 рік склала $98,1 млрд. Компанія має 65 офісів у 36 країнах світу.

Як повідомлялося, раніше НАК «Нафтогаз України» подав позов проти Росії через захоплення українських активів у незаконно анексованому Криму.