Пов'язана з Путіним фірма відмивала гроші в Естонії – ЗМІ

У данській і британській пресі з'явилися матеріали, що описують колосальну схему відмивання російських грошей, в якій опинилися замішані великі банки з Данії та Німеччини. За даними доповіді, на яку посилаються британська газета Guardian, датська Berlingske і міжнародний Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), до схеми могли бути причетні російські банкіри, які зараз перебувають в ув'язненні, і родич Володимира Путіна.

Доповідь складена неназваним співробітником банку Danske, найбільшого в Данії, і адресований виконавчій раді банку. У ньому згадується про те, що в 2013 р Danske закрив рахунки 20 своїх російських клієнтів - після того як керівництво банку отримало інформацію про те, що через філію Danske в Естонії можуть здійснюватися незаконні фінансові операції, перш за все відмивання грошей. Одним з таких клієнтів була фірма Lantana Trade LLP, яка надала неправдиві відомості про себе британському реєстру компаній UK Companies House.

Власники Lantana стверджували, що є фірма є «сплячою», з дуже незначним оборотом. Насправді ж через її рахунки щодня проходили мільйони євро. У 2013 р Danske не став розбиратися, хто володіє цією фірмою, хоча відомості, що Lantana належить російським бізнесменам з хорошими зв'язками в Кремлі і силових структурах, були вже тоді. Детальне розслідування почалося лише через чотири роки з подачі фінансової розвідки Естонії і після якоїсь «наводки» з Росії, стверджується в доповіді.

За даними його авторів, з'ясувалося, що за фірмою Lantana стоять члени керівництва російського «Промсбербанка» (Подольськ, Московська обл.). Членами правління банку були Олексій Куликов, Олександр Григор'єв та Ігор Путін, двоюрідний брат президента Росії. Куликов був восени 2017 р засуджений Подільським судом до 9 років ув'язнення у справі про розкрадання коштів «Промсбербанка» на суму 3,3 млрд руб. Куликов мав впливових знайомих в правоохоронних органах.

Григор'єв, відомий як «король готівки», був заарештований в 2015 р по великій справі про розкрадання і виведення за межі Росії коштів групи банків. Банки, засновані Григор'євим і його компаньйонами, в тому числі і «Промсбербанк», на даний час закриті, їх ліцензії відкликані. У випадку з «Промсбербанком» рішення було прийнято в квітні 2015 року, в зв'язку з тим, що він «проводив високоризиковану кредитну політику, пов'язану з розміщенням грошових коштів в низькоякісні активи».

Що стосується Ігоря Путіна, то він входив до керівництва не тільки «Промсбербанка», а й частково «Русского земельного банку», який належав Григорьєву. Причому саме в той час, коли через РЗБ проходили мільярди рублів, що прямували, зокрема, в банки Молдавії - в рамках схеми по відмиванню грошей, що отримала назву «Русский ландромат». Тоді з Росії були виведені щонайменше $ 20 млрд. У схемі, яка включала в себе десятки підставних фірм, використовувалися і рахунки в банку Danske.

Ще одна афера була пов'язана з Deutsche Bank. Через його московську філію в 2011-2015 рр. за допомогою так званої дзеркальної торгівлі було проведено приблизно $ 10 млрд. Німецький банк був тоді оштрафований американським і британським фінансовими регуляторами на загальну суму в $ 670 млн.

Нинішня схема з використанням фірми Lantana і естонської філії Danske, судячи з усього, не настільки масштабна, як «ландромат». Проте, за деякими оцінками, сума, відмита через датський банк, склала від $2 до $3,3 млрд. Після початку запізнілого розслідування співробітники естонської філії датського банку піддавалися погрозам з боку невідомих російськомовних осіб.

У заяві Danske йдеться, що зараз в естонській філії заведена «повністю оновлена і куди більш сувора система контролю» за походженням коштів клієнтів. При цьому банк визнає, що «мав діяти швидше». Глава підрозділу по боротьбі з відмиванням грошей естонської фінансової розвідки Матіс Рейманд, зазначив, що «гроші зі сходу» продовжують відмиватися в фінансовій системі Естонії - в тому числі і через філії західних банків, що знаходяться там. Та же філія банку Danske минулої осені опинилася в центрі скандалу, пов'язаного зі спробою відмивання майже $3 млрд із Азербайджану за допомогою ланцюжка підставних непрозорих фірм, зареєстрованих у Великобританії.

Раніше стало відомо про причетність російських бізнесменів до іспанської мафії. Вони звинувачуються у відмиванні грошей для російського злочинного угруповання. Так, деякі з підозрюваних мають зв'язки з урядом РФ.